本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、创业投资基金设立及进展概述

　　山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“联诚精密”)于2020年8月26日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于拟参与设立创业投资基金的议案》，董事会同意公司与上海杉杉创晖创业投资管理有限公司（以下简称“杉杉创晖”）、宁波杉杉创业投资有限公司（以下简称“杉杉创投”）合作共同投资设立上海杉创投智创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准），公司作为有限合伙人参与设立基金。

　　原暂定名为“上海杉创投智创业投资合伙企业（有限合伙）”的创业投资基金已于2020年10月20日在上海市嘉定区市场监督管理局完成工商注册登记，注册名称为“上海杉创智至创业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“创业投资基金”），创业投资基金成立及后续进展的详细内容详见于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的如下公告：

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　　二、本次增资情况

　　创业投资基金因业务发展需要，拟进行增资，具体情况如下：

　　1、创业投资基金出资额拟由6,000万元人民币变更为21,000万元人民币，本次新增认缴出资额15,000万元人民币，由杉杉创晖增加认缴出资299.80万元人民币，杉杉创投增加认缴出资3,600万元人民币，联诚精密增加认缴出资4,000.20万元人民币，上海市信息投资股份有限公司认缴出资4,000万元人民币，上海兴嘉股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资3,000万元人民币，上海敦泊咨询管理有限公司认缴出资100万元人民币。

　　上述增资行为不构成关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在总经理的审批权限内，无需经董事会、股东大会批准。

　　三、其他合作方基本情况

　　1、普通合伙人、执行事务合伙人：上海杉杉创晖创业投资管理有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91310110577411138X

　　成立时间：2011年6月16日

　　注册地：上海市杨浦区国定路335号2号楼1004-7室

　　法定代表人：宫毅

　　注册资本：1,250万元

　　经营范围：创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：宁波杉杉创业投资有限公司持有其40%股权、上海闻帛资产管理有限公司持有其40%股权、宁波梅山保税港区锐星贸易有限公司持有其20%股权

　　私募基金管理人资质：杉杉创晖已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1004400

　　2、有限合伙人：宁波杉杉创业投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：91330212799527996J

　　成立时间：2007年3月30日

　　注册地：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A1018

　　法定代表人：宫毅

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：创业投资，实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东构成：宁波杉杉股份有限公司持有其100%股权

　　3、有限合伙人：上海市信息投资股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　统一社会信用代码：91310000132291639W

　　成立时间：1997年10月17日

　　注册地：上海市静安区江场路1401弄25、26号3、4、5层

　　法定代表人：秦健

　　注册资本：37,500.00万元人民币

　　经营范围：对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、销售及咨询服务，国内贸易（除专项规定），实业投资，物业管理及各类咨询服务，电子数据交换系统的研究、开发、设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　　股东构成：上海联和投资有限公司持有其34.67%股权、中国电信股份有限公司持有其24%股权、东方明珠新媒体股份有限公司持有其21.33%股权、上海上实资产经营有限公司持有其20%股权

　　4、有限合伙人：上海兴嘉股权投资合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91310000MA1FL6RF88

　　成立时间：2019年08月13日

　　注册地：上海市嘉定区茹水路880号203室

　　执行事务合伙人：上海嘉定创业投资管理有限公司

　　经营范围：股权投资，创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股东构成：上海市嘉定区国有资产经营（集团）有限公司持有其98.5%股权、上海嘉定创业投资管理有限公司持有其1.5%股权

　　5、普通合伙人：上海敦泊管理咨询有限公司

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91310114MA1GX2P830

　　成立时间：2020年06月08日

　　注册地：上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号36幢4层J

　　法定代表人：宫毅

　　注册资本：100万元人民币

　　经营范围：一般项目：企业信用管理咨询服务；企业管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；财务咨询；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东构成：上海杉杉创晖创业投资管理有限公司持有其100%股权

　　以上各合作方与公司不存在关联关系。

　　四、本次增资对象的基本情况

　　1、基本情况

　　名称：上海杉创智至创业投资合伙企业（有限合伙）

　　类型：有限合伙企业

　　统一社会信用代码：91310114MA1GXCGD4Q

　　主要经营场所：上海市嘉定区塔城路885号3幢3层327室

　　执行事务合伙人：上海杉杉创晖创业投资管理有限公司(委派代表：宫毅）

　　成立日期：2020年10月14日

　　经营范围：一般项目：创业投资；实业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、经营情况

　　截至目前，各方尚未出资，创业投资基金尚未开展经营活动。

　　3、增资前后的股权结构

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　　4、公司高管在创业投资基金任职情况

　　公司董事会秘书宋志强先生任创业投资基金投委会成员，除此之外，无其他任职情况。

　　上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与创业投资基金份额认购。

　　五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的和对公司的影响

　　公司本次对创业投资基金增资，本着“资源共享，优势互补，联合发展”的原则，综合创业投资基金的其他参与各方的优势和资源，积极布局智能网联汽车、新能源汽车、智能装备等领域的优质标的。对于上述领域的产业布局有利于帮助公司寻找与公司主营业务相契合的优质并购标的，帮助公司加速推动战略发展步伐，加快公司产业结构优化与升级，并借助相关产业的投资布局，获取前沿科技研发创新信息与资源，进一步提升公司核心竞争能力，推动公司可持续健康发展，提升公司综合效益水平。

　　（二）存在的风险

　　1、本次增资创业投资基金在运作过程中可能会出现市场、宏观经济及政策法律等方面带来的不确定性风险；在创业投资基金的后续经营中可能出现项目投资不成功、投资收益不确定及合伙人退出等方面的风险。

　　2、公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次拟对创业投资基金增资的金额及近十二个月内对该创业投资基金的投资总额未达到董事会及股东大会审批的标准，故公司本次拟对创业投资基金增资的事项无需董事会、股东大会审议。

　　2、公司本次投资不属于使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的情形，亦不属于公司将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月内（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内进行证券投资、衍生品交易等高风险投资的情形。本次投资资金来源为公司自有资金，不会影响公司目前的生产经营。

　　公司本次投资符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的要求。

　　综上所述，保荐机构对联诚精密本次拟对创业投资基金增资的事宜无异议。

　　七、备查文件

　　1、上海杉创智至创业投资基金合伙协议；

　　2、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年七月三日