证券代码：002569         证券简称：ST步森       公告编号：2021-089

　　浙江步森服饰股份有限公司关于收到浙江证监局监管关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年7月1日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会浙江监管局下发的浙证监公司字（2021）73号《监管关注函》，要求公司对下列事项作出书面整改报告，内容如下：

　　我局在日常监管中发现，2021年4月15日，你公司披露《2020年度业绩快报》显示归属于上市公司股东的净利润金额为-19,309.82万元；2021年4月30日，你公司披露《2020年年度报告》显示归属于上市公司股东的净利润金额为-15, 343.86万元，较业绩快报中披露的金额差异较大。你公司未对2020年业绩快报及时进行修正，存在业绩快报信息披露不准确、修正不及时的情况。

　　你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（2007年）第二条的规定。你公司及相关人员应加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，杜绝类似情况再次出现。请你公司在收到本关注函之日起7个工作日内向我局提交书面整改报告。

　　公司收到函件后高度重视，将尽快就上述问题进行整改并向浙江证监局提交整改报告。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森         公告编号：2021-090

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“步森股份”）2021年7月2日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）在保障正常生产经营资金需求的情况下使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品、私募基金，在上述额度内，资金可以在授权有效期内循环进行投资，滚动使用。

　　本业务不涉及关联交易，尚需公司股东大会审议通过。

　　具体情况如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

　　2、投资额度：最高额度不超过15,000万元人民币。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　3、投资品种：主要投向商业银行、信托机构、财富管理公司和其他金融机构等发行的保本型和非保本型理财产品、信托产品、私募基金。

　　4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。

　　5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司购买的非保本型理财产品、信托产品、私募基金受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　（2）公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　三、实施方式

　　在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

　　公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　1、公司运用闲置自有资金适度进行投资理财业务是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过实施投资理财业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、独立董事意见

　　独立董事发表独立意见：公司使用闲置自有资金购买理财和信托产品、私募基金的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟以不超过15,000万元人民币的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品、私募基金等风险较低的理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，同意公司使用自有资金购买理财产品、信托产品、私募基金。

　　本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森       公告编号：2021-091

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于增加公司2021年第四次临时股东大会提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月30日披露了《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》，决定于2021年7月15日下午14:30召开公司2021年第四次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、议案等有关事项。

　　一、临时提案

　　公司董事会于2021年7月2日收到公司控股股东北京东方恒正科贸有限公司（以下简称“东方恒正”）向公司董事会发来的《关于向临时股东大会提交提案的函》。提案内容为：

　　提案一、《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》

　　公司（含全资、控股子公司）在保障正常生产经营资金需求的情况下使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产品、私募基金，在上述额度内，资金可以在授权有效期内循环进行投资，滚动使用（详情请参阅公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-090））。

　　公司董事会经审议，同意将上述提案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　二、2021年第四次临时股东大会补充通知

　　本次股东大会除增加上述临时议案外，原通知中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、会议期限、股权登记日、登记方法等不变。现将公司2021年第四次临时股东大会的有关事项补充通知如下：

　　1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、投票方式：本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　投票规则：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2021年7月15日（周四）下午14：30开始，会期半天；

　　（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2021年7月15日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2021年7月15日上午9：15-15：00期间的任意时间。

　　5、会议的股权登记日：2021年7月8日

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日2021年7月8日持有公司股份的股东或其代理人。

　　2021年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　7、现场会议地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室。

　　三、会议审议事项

　　1、《关于修改公司章程的议案》；

　　2、《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》。

　　四、其他说明

　　上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案中存在利害关系的关联股东需回避表决。

　　五、提案编码

　　本次股东大会提案编码：

　　■

　　六、 会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《股东登记表》（附件二），以便登记确认；

　　（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、登记时间：2021年7月8日（上午9：00—下午16:00）。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2021年7月8日16:00之前送达或传真到公司。

　　3、登记地点：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室。

　　七、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　八、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：（0571）87837827

　　传真号码：（0571）87837827

　　联系人：公司证券部

　　通讯地址：杭州市上城区飞云江路9号赞成中心13楼公司会议室

　　邮政编码：310000

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年7月2日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362569”，投票简称为“步森投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月15日的交易时间，即上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票时间为 2021年7月15日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东登记表

　　截止2021年7月8日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有浙江步森服饰股份有限公司（股票代码：002569）股票，现登记参加公司2021年第四次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：

　　证件号码：

　　股东账号：

　　持有股数：

　　联系电话：

　　登记日期：    年    月    日

　　股东签字（盖章）：

　　附件三：

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会会议授权委托书

　　兹授权先生/女士，代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司2021年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称：____________________ __

　　委托人身份证或营业执照号码：_________________                  _____

　　委托人证券账户：____________                                     ____

　　委托人持有股数：______ ____                                       _ _

　　代理人签名：______________________                       ___________

　　代理人身份证号码：___         __                 ____

　　委托日期：____ _____ ______

　　注：1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

　　2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

　　3、本表复印有效。

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森     公告编号：2021-092

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　关于继续延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江步森服饰股份有限公司2020年年报的问询函》（公司部年报问询函【2021】第261号）（以下简称“《年报问询函》”）。

　　公司收到《年报问询函》后高度重视，董事会立即组织工作人员及中介机构对《年报问询函》涉及的问题进行逐项落实和答复，由于《年报问询函》涉及的相关事项需要进一步补充、核查和完善，涉及部门较多，回复问询工作量较大。公司分别于2021年6月7日、6月15日、6月21日、6月25日向深圳证券交易所申请，将延期回复《年报问询函》。具体详见公司分别于2021年6月8日、6月16日、6月22日、6月26日披露的《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2021-076）、《关于继续延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2021-077）、《关于继续延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2021-078）、《关于继续延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2021-080）。

　　截至目前，相关工作尚未最终完成，预计无法如期回复报送及信息披露。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将继续延期回复《年报问询函》。延期期间，公司将继续积极推进回复工作，尽快完成相关回复工作并进行信息披露。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。公司将严格按照有关法律法规等的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司董事会

　　2021年7月2日

　　证券代码：002569         证券简称：ST步森公告      编号：2021-093

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2021年6月30日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2021年7月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　该议案详情请参阅公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事发表的独立意见；

　　特此公告。

　　浙江步森服饰股份有限公司

　　董事会

　　2021年7月2日