证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-074

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　金农转债（债券代码：128036）转股期为2018年9月17日至2024年3月9日；转股价格为6.93元/股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第二季度可转换公司债券（以下简称“金农转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.50亿元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.50亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。

　　根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年9月17日起可转换为公司股份，初始转股价格为9.72元/股。

　　公司于2018年5月28日实施2017年度权益分派方案，转股价格由9.72元/股调整为9.62元/股，调整后的转股价格自2018年5月28日起生效。

　　公司于2020年6月15日实施2019年度权益分派方案，转股价格由9.62元/股调整为7.39元/股，调整后的转股价格自2020年6月15日起生效。

　　公司于2020年12月向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A 股）股票128,499,507 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份于2020年12月30日在深圳证券交易所上市，发行价格为5.08元/股。因公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格由原来的7.39元/股调整为6.96 元/股。调整后的转股价格自2020年12月30日起生效。

　　公司于2021年6月25日实施2020年度权益分派方案，转股价格由6.96元/股调整为6.93元/股，调整后的转股价格自2021年6月25日起生效。

　　二、金农转债转股及股份变动情况

　　截至2021年6月30日，金农转债尚有1,459,137张挂牌交易。2021年第二季度，金农转债因转股减少74,000元，转股数量为10,631股，剩余可转债余额为145,913,700元。公司2021年第二季度股份变动情况如下：

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　　注：1、公司于2021年5月28日完成了部分离职股权激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票364,000股的回购注销；

　　2、公司于2021年6月10日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售工作。

　　三、其他

　　投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅2018年3月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《深圳市金新农科技股份有限公司2017

　　年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0755-27166108

　　四、备查文件

　　1、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。

　　2、截至2021年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。

　　3、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金新农”股本结构表。

　　4、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金农转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月一日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2021-073

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司为下属子公司提供担保的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日及2020年9月1日召开的第五届董事会第三次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》，为满足下属控股子公司及控股孙公司（共4家）日常经营发展需要，同意为其向银行或融资租赁等机构融资提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币42,000万元，其中为武汉华扬动物药业有限责任公司（以下简称“华扬动药”）提供总额不超过3,000万元的担保额度。

　　2、公司于2021年1月29日及2021年3月2日召开的第五届董事会第七次（临时）会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为公司控股公司提供担保额度预计的议案》，为满足下属控股子公司及控股孙公司（共8家）日常经营发展需要，拟为其向银行或融资租赁等机构融资提供总额不超过139,600万元的担保额度，其中为深圳市盈华讯方通信技术有限公司（以下简称“盈华讯方”）提供总额不超过4,000万元的担保额度。

　　3、公司于2021年6月28日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司为下属子公司提供担保额度预计的议案》，为满足下属控股子公司及控股孙公司（共4家）日常经营发展需要，拟为其向银行或融资租赁等机构融资提供总额不超过26,000万元的担保额度。其中为深圳市百澳飞生物技术有限公司（以下简称“深圳百澳飞”）提供总额不超过3,000万元的担保额度。

　　具体内容分别详见公司2018年8月15日、2021年1月30日及2021年6月29日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、担保进展情况

　　1、近日，公司作为保证人与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“担保一”），约定在最高本金限额1,000万元以内，公司为下属控股公司深圳百澳飞向中国银行股份有限公司深圳市分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。本次担保事项已经第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，无需股东会审议。

　　2、近日，公司作为保证人与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“担保二”），约定在最高本金限额1,000万元以内，公司为下属控股公司盈华讯方向中国银行股份有限公司深圳市分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。本次担保事项已经第五届董事会第七次（临时）会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。

　　3、近日，公司作为保证人与武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行签订了《保证合同》（以下简称“担保三”），约定在最高本金限额2000万元以内，公司为下属控股公司华扬动药向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。本次担保事项已经第五届董事会第三次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过。

　　三、 被担保方基本情况

　　1、 被担保人基本情况

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　　2、 被担保人一年又一期的主要财务数据

　　被担保人2020年财务数据

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　　被担保人2021年3月31日财务数据

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　　四、《最高额保证合同》的主要内容

　　1、债权人：担保一债权人为中国银行股份有限公司深圳市分行；担保二债权人为中国银行股份有限公司深圳市分行；担保三债权人为武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行。

　　2、保证人：深圳市金新农科技股份有限公司

　　3、债务人：担保一债务人为深圳市百澳飞生物技术有限公司；担保二债务人为深圳市盈华讯方通信技术有限公司；担保三债务人为武汉华扬动物药业有限责任公司。

　　4、被担保的主债权及数额：根据债务人与债权人签订的流动资金借款合同形成的对债务人的所有债权，其中担保一、担保二、担保三最高本金限额为1,000万元、1,000万元、2,000万元。

　　5、贷款期限：一年

　　6、保证方式：连带责任保证担保。

　　7、保证担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

　　8、保证期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

　　五、反担保情况

　　本次担保有利于下属控股公司的日常经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的公司属于公司控股公司且运营正常，具备偿还债务的能力，其财务负责人为公司委派，日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东暂未提供同比例担保。

　　本次担保不存在反担保情形。本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为92,207.28万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至2020年12月31日，净资产为264,438.28万元）的比例为34.87%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为8,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的3.03%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期公司承担担保责任的金额为3,981.06万元，已累计收回代偿金额1,481.24万元。

　　七、备查文件

　　《最高额保证合同》、《保证合同》、《借款合同》

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年七月一日