本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2021年6月30日，累计已有1,897,608,000元滨化转债转换为公司股份，累计转股数405,925,663股，占滨化转债转股前公司已发行股份总额的26.28%。

　　●未转股可转债情况：截至2021年6月30日，尚未转股的滨化转债金额为502,392,000元，占滨化转债发行总量的20.93%。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970号）核准，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日公开发行2,400万张可转换公司债券（以下简称“可转债”“滨化转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币240,000.00万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]110号文同意，公司本次发行的240,000.00万元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“滨化转债”，债券代码“113034”。

　　根据有关规定和《滨化集团股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的滨化转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。滨化转债初始转股价格为4.78元/股。2020年6月3日，公司实施2019年度权益分派，转股价格相应调整为4.68元/股。2021年5月27日，公司实施2020年度权益分派，转股价格相应调整为4.58元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　滨化转债转股期间为2020年10月16日至2026年4月9日。

　　截至2021年6月30日，累计已有1,897,608,000元滨化转债转换为公司股份，累计转股数405,925,663股，占滨化转债转股前公司已发行股份总额的26.28%。其中，自2021年4月1日至2021年6月30日，共有1,040,052,000元滨化转债转换为公司股份，转股数222,688,427股。

　　截至2021年6月30日，尚未转股的滨化转债金额为502,392,000元，占滨化转债发行总量的20.93%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　四、其他

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0543-2118009

　　联系传真：0543-2118888

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2021年7月1日