证券代码：002151        证券简称：北斗星通    公告编号：2021－043

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2021年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和会议出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间为：2021年7月1日下午1:30

　　（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月1日上午9:15，结束时间为2021年7月1日下午3:00。

　　（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦公司会议室

　　（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（5）股东大会的召集人：公司董事会

　　（6）股东大会的主持人：董事高培刚先生

　　（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　2、会议出席情况

　　董事长周儒欣先生因工作原因不能主持本次会议。会议由全体董事共同推举董事高培刚先生担任主持。

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共28名，代表公司股份197,084,042股。其中，5名股东作为公司本次股权激励计划的激励对象，属于本次会议审议事项的关联股东，回避表决本次会议审议的三项议案，其所持有的公司股份860,502股在本次会议中不具备表决权；本次会议代表有表决权股份为196,223,540股，占公司股份总数的38.6472%。出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）20名，代表股份2,605,904股，占公司股份总数的0.5132%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共7名，其中发起人股东代理人2名，代表有表决权股份144,661,730股，占公司股份总数的28.4919%。其他股东5名因关联关系回避表决本次会议审议的三项议案，其合计持有的公司股份860,502股在本次会议中不具备表决权。

　　（3）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计21名，代表有表决权股份51,561,810股，占公司股份总数的10.1554%。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员以现场和视频方式出席或列席了本次会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程进行审议表决，5名关联股东对会议议案进行了回避表决。本次股东大会根据公司章程规定以特别决议通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》：

　　同意195,499,639股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.6311%；

　　弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

　　反对723,901股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.3689%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意1,882,003股，占出席会议中小股东所持股份的72.2207%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　反对723,901股，占出席会议中小股东所持股份的27.7793%。

　　2、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》：

　　同意195,499,639股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.6311%；

　　弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

　　反对723,901股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.3689%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意1,882,003股，占出席会议中小股东所持股份的72.2207%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　反对723,901股，占出席会议中小股东所持股份的27.7793%。

　　3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》：

　　同意195,499,639股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.6311%；

　　弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；

　　反对723,901股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.3689%。

　　其中，中小投资者表决结果为：

　　同意1,882,003股，占出席会议中小股东所持股份的72.2207%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；

　　反对723,901股，占出席会议中小股东所持股份的27.7793%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市隆安律师事务所

　　2、见证律师：江迎春、方嘉毅

　　3、结论性意见：北斗星通2021年度第二次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年7月1日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通       公告编号：2021－044

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于2021年限制性股票激励计划

　　内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—— 股权激励》（以下简称“《业务指南》”），北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”） 采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

　　2021年6月11日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2021年6月15日在巨潮资讯网上公开披露。根据《管理办法》与《业务指南》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为公司2021年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象；

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；

　　3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前6个月（即2020年12月15日至2021年6月15日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2021年6月16日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，除以下33名核查对象之外，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为，具体情况如下：

　　■

　　经公司自查，上述核查对象在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，其在买卖公司股票前，并未知悉本次股权激励计划的具体方案要素等相关信息，未通过内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

　　三、结论

　　公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度，严格限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

　　四、备查文件

　　1、《股东股份变更明细清单》；

　　2、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年7月1日