证券代码：601018    证券简称：宁波港      编号：临2021-036

　　债券代码：175812   债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司第五届

　　董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年6月30日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以书面传签的方式召开了第五届董事会第十五次会议。此次会议于2021年6月25日以书面方式通知了全体董事。

　　公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送平、严俊、陈志昂、郑少平、于永生、吕靖、冯博、赵永清、潘士远参加了本次会议。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于修订〈宁波舟山港股份有限公司债务融资工具信息披露制度〉的议案》。

　　表决结果：15票赞成、0票反对、0票弃权。

　　内容详见公司于同日登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《宁波舟山港股份有限公司债务融资工具信息披露制度》。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2021年7月1日