证券代码：600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临2021-022

　　华域汽车系统股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第一次会议于2021年6月30日在上海市同嘉路79号会议室召开。本次会议通知已于2021年6月18日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加董事9 名，实到董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　选举陈虹先生为公司第十届董事会董事长。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

　　选举陈虹先生、王晓秋先生、张海涛先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　三、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会主任委员的议案》。

　　选举陈虹先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　四、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

　　选举吕秋萍女士、尹燕德先生、芮明杰先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案》。

　　选举独立董事吕秋萍女士为公司第十届董事会审计委员会主任委员。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　六、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　选举芮明杰先生、张维炯先生、余卓平先生为公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　七、审议通过了《关于选举公司董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

　　选举独立董事芮明杰先生为公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任张海涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　九、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

　　同意聘任马振刚先生、许林华先生为公司副总经理，毛维俭先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任茅其炜先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　独立董事余卓平先生、芮明杰先生、吕秋萍女士对公司聘任高级管理人员发表独立意见，认为：公司高级管理人员的提名程序符合《公司章程》的规定，上述公司高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求。

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员简历

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年7月1日

　　附件：高级管理人员简历

　　张海涛：男，1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

　　马振刚：男，1973 年7 月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，高级工程师。曾任上海汇众汽车制造有限公司规划部经理，上海汽车工业（集团）总公司规划发展部副经理、投资运营部副经理（主持工作）、制造事业部副总经理、零部件业务董事局副主席、上海汽车创业投资有限公司总经理，华域汽车系统股份有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司常务副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。

　　许林华：男，1967年8月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，工程师。曾任上海通用汽车有限公司党委副书记、副书记（主持工作）、纪委书记、工会主席，上海法雷奥汽车电器系统有限公司执行副总经理、总经理，上海纳铁福传动系统有限公司总经理，上海纳铁福传动系统销售有限公司总经理。现任华域汽车系统股份有限公司副总经理。

　　毛维俭：男，1976年6月出生，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级会计师。曾任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司财务部高级总监，上海汽车工业（集团）总公司制造事业部、零部件业务董事局专职董事，华域汽车系统股份有限公司财务部执行总监，现任华域汽车系统股份有限公司财务总监。

　　茅其炜：男，1975年11月出生，中共党员，大学毕业，经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司工会群众生产部副部长，上海汽车集团股份有限公司工会群众生产部副部长、党委办公室副科长、党委办公室党务工作科科长，上海汽车集团股份有限公司董事会办公室、党委办公室、监事会办公室综合科科长，上海汽车工业（集团）总公司董事会办公室主任助理兼综合科经理、上海汽车集团股份有限公司董事会办公室主任助理兼综合科经理。现任华域汽车系统股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

　　证券代码：600741   证券简称：华域汽车     公告编号：2021-021

　　华域汽车系统股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，陈虹董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，4名董事因前期已有公务安排而未能出席本次会议并向公司请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2020年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利2,364,542,988.00元（含税）。本次不进行资本公积金转增。

　　6、 议案名称：2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于续签日常关联交易框架协议并预计2021年度日常关联交易金额的议案（关联股东回避）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度公司财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2021年度，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度审计费用拟不超过人民币400万元（含税）。

　　9、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度公司内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2021年度，公司续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的内控审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度审计费用拟不超过人民币110万元（含税）。

　　10、 议案名称：关于《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。

　　12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举的议案—非独立董事

　　■

　　2、 关于公司董事会换届选举的议案—独立董事

　　■

　　3、 关于公司监事会换届选举的议案

　　■

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 涉及关联股东回避表决的议案：第7号议案

　　回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

　　2、 特别决议议案：第10号、11号议案

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

　　律师：王元律师、邱天元律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 华域汽车系统股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、 北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　2021年7月1日

　　证券代码：600741      证券简称：华域汽车       公告编号：临2021-023

　　华域汽车系统股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第一次会议于2021年6月30日在上海市同嘉路79号会议室召开。本次会议通知已于2021年6月18日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加监事3 名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

　　审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　选举周郎辉先生为公司第十届监事会主席。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年7月1日