证券代码：600121   证券简称：郑州煤电   公告编号：2021-022

　　郑州煤电股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：郑州市中原西路66号公司本部6楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长于泽阳先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事李崇、刘君两位先生因另有公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：2020年度日常关联交易履行及2021年度预计情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：2020年度计提资产和信用减值损失的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：2020年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于聘任公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2021年～2023年）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：关于选举任守忠先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均获有效通过；

　　2、议案5、10属于关联交易事项，公司控股股东郑煤集团持有的765,671,056股按规定进行了回避表决；

　　3、议案12属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　4、议案4、5、8、10、11属于对中小投资者单独计票议案，公司无董监高持股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：河南金苑律师事务所

　　律师：徐克立，刘贤飞

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　郑州煤电股份有限公司

　　2021年6月30日

　　证券代码：600121    证券简称：郑州煤电    公告编号：临2021-023

　　郑州煤电股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2021年6月30日在郑州市中原西路66号公司本部以现场方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事9人，实际参加7人，董事李崇、刘君两位先生因公委托董事任守忠先生代为表决，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举任守忠先生为第八届董事会副董事长的议案》

　　董事任守忠先生对该议案回避了表决。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员设置的议案》

　　根据工作需要，董事会对战略与发展委员会等四个专门委员会部分成员组成进行了调整，调整后各专门委员会工作职责不变，成员任期与第八届董事会相同。调整后各专门委员会成员组成如下：

　　1.战略与发展委员会

　　主任委员：李  崇

　　委     员：吕随启   于泽阳

　　2.提名委员会

　　主任委员：秦中峰

　　委    员：吕随启    任守忠

　　3.审计委员会

　　主任委员：李伟真

　　委    员：秦中峰    王思鹏

　　4.薪酬与考核委员会

　　主任委员：吕随启

　　委    员：李伟真    刘  君

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于授权公司经理层全权办理东风电厂补贴申领及资产处置事项的议案》

　　为提高工作效率，尽快盘活东风电厂政策性关停后相关资产，公司董事会决定授权经理层结合东电风厂后续工作进展实际，按照国家及地方政府相关规定，负责全权办理与申领补贴及资产处置等相关工作，包括但不限于制订处置方案、开展资产评估、对外签订合同、依法交易等事项。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于进一步开发利用公司商务办公楼的议案》

　　为充分发挥公司总部地处郑州西部中央文化区（CCD）的地理位置优势，提高公司商务办公楼使用效率，董事会决定将公司位于郑州市中原西路66号的商务办公楼打造成为中原总部港（暂用名），进行商业开发利用。

　　为加快上述工作的推进，董事会授权经理层结合公司和项目实际，全权负责办理与公司商务写字楼进一步开发利用的相关工作，包括但不限于制订具体运营方案、开展资产评估、对外签订合同等事项。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、备查资料

　　公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　郑州煤电股份有限公司董事会

　　2021年 6月30日