本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场召开时间：2021年6月30日（星期三）15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局

　　5、主持人：董事局常务副主席陈泰泉先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、本次股东大会参与投票的股东（代理人）共3,026人，代表股份1,544,614,841股，占公司有表决权股份总数的59.89%。其中：现场出席股东大会的股东（代理人）共20人，代表股份383,162,951股，占公司有表决权股份总数的14.86%；通过网络投票的股东（代理人）共3,006人，代表股份1,161,451,890股，占公司有表决权股份总数的45.03%。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3,019人，代表股份846,767,118股，占公司有表决权股份总数的32.83%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，审议情况如下：

　　1、《中国宝安集团股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要

　　总体表决情况：

　　同意1,381,591,099股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.45%；

　　反对6,171,179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.40%；

　　弃权156,852,563股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.15%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　2、公司《2020年度董事局工作报告》

　　总体表决情况：

　　同意1,375,877,965股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.08 %；

　　反对7,332,123股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.47 %；

　　弃权161,404,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.45 %。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　3、《2020年度监事会工作报告》

　　总体表决情况：

　　同意1,376,759,887股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.13 %；

　　反对7,018,223股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.45 %；

　　弃权160,836,731股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.42 %。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　4、公司《2020年度财务决算报告》

　　总体表决情况：

　　同意1,376,041,289股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.09 %；

　　反对7,465,321股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.48 %；

　　弃权161,108,231股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.43 %。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　5、公司《2020年度权益分派预案》

　　总体表决情况：

　　同意1,376,348,570股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.11 %；

　　反对8,437,282股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.55 %；

　　弃权159,828,989股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.34 %。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意678,500,847股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.13%；

　　反对8,437,282股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.00%；

　　弃权159,828,989股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.87%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总体表决情况：

　　同意1,375,434,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的89.05 %；

　　反对8,578,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.56 %；

　　弃权160,602,073股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.39 %。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意677,586,737股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的80.02%；

　　反对8,578,308股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.01%；

　　弃权160,602,073股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.97%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　7、《关于控股上市子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

　　总体表决情况：

　　同意1,372,780,013股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的88.88 %；

　　反对11,937,151股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.77 %；

　　弃权159,897,677股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10.35 %。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意674,932,290股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的79.71%；

　　反对11,937,151股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.41%；

　　弃权159,897,677股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的18.88%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　8、《关于发行中期票据的议案》

　　总体表决情况：

　　同意1,283,891,586股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的83.12 %；

　　反对64,321,575股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.16 %；

　　弃权196,401,680股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的12.72 %。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　9、《关于拟变更董事的议案》

　　总体表决情况：

　　同意1,508,662,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.67 %；

　　反对4,418,089股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.29 %；

　　弃权31,534,117.股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.04 %。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　同意811,487,818股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的95.83%；

　　反对3,745,183股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.44%；

　　弃权31,534,117股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.73%。

　　表决结果：本提案获得通过。

　　10、《关于修改公司章程的议案》

　　总体表决情况：

　　同意1,145,302,718股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的74.15 %；

　　反对8,687,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.56 %；

　　弃权390,624,862股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的25.29 %。

　　表决结果：已获有效表决权股份总数2/3以上通过，本提案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师名称：曾铁山、谭照

　　3、结论性意见：

　　经办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

　　经办律师同意出具法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司

　　董事局

　　二〇二一年七月一日