证券代码：600795 证券简称：国电电力             公告编号：临2021-47

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　债券代码：155522 债券简称：19国电01

　　债券代码：163327 债券简称：20国电01

　　债券代码：163551 债券简称：20国电02

　　债券代码：188139 债券简称：21国电01

　　债券代码：163880 债券简称：21国电S1

　　国电电力发展股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事9人，出席9人；

　　2.公司在任监事4人，出席4人；

　　3.董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于双江口水电公司股权重组的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于北京国电电力对江苏公司增资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　5、 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案3、议案4为中小股东单独计票议案。

　　三、 律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

　　律师：赵瑞红、文洋

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1.经与会董事签字确认并加盖公章的股东大会决议；

　　2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3.上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2021年6月30日

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临2021-48

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　债券代码：155522 债券简称：19国电01

　　债券代码：163327 债券简称：20国电01

　　债券代码：163551 债券简称：20国电02

　　债券代码：188139 债券简称：21国电01

　　债券代码：163880 债券简称：21国电S1

　　国电电力发展股份有限公司

　　八届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届一次董事会会议通知,于2021年6月24日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出，并于2021年6月29日在2021年第四次临时股东大会会后召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事、高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

　　一、同意《关于选举公司董事长的议案》

　　董事会选举刘国跃为公司第八届董事会董事长。

　　二、同意《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

　　根据公司第八届董事会成员有关情况，按照董事会各专门委员会实施细则相关规定，董事会各专门委员会成员如下：

　　1.战略委员会：

　　刘国跃（主任委员）、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、刘朝安

　　2.薪酬与考核委员会：

　　吕跃刚（主任委员）、栾宝兴、吴革

　　3.提名委员会：

　　刘朝安（主任委员）、刘焱、吕跃刚

　　4.审计委员会：

　　吴革（主任委员）、栾宝兴、杨勤、吕跃刚、刘朝安

　　三、同意《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任贾彦兵为公司总经理。公司独立董事发表同意的独立意见。

　　四、同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任田景奇为公司董事会秘书。公司独立董事发表同意的独立意见。

　　五、同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任吕志韧、田景奇、耿育、杨富锁为公司副总经理；聘任姜洪源为公司总会计师。公司独立董事发表同意的独立意见。

　　六、同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任任晓霞为公司证券事务代表。

　　上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2021-50）、《国电电力发展股份有限公司八届一次董事会有关议案独立董事意见》。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2021年6月30日

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临2021-49

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　债券代码：155522 债券简称：19国电01

　　债券代码：163327 债券简称：20国电01

　　债券代码：163551 债券简称：20国电02

　　债券代码：188139 债券简称：21国电01

　　债券代码：163880 债券简称：21国电S1

　　国电电力发展股份有限公司

　　八届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）八届一次监事会会议通知,于2021年6月24日以专人送达或通讯方式向公司监事发出，并于2021年6月29日在2021年第四次临时股东大会会后召开。会议应到监事3人，实到3人，公司高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《国电电力发展股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》，形成如下决议：

　　监事会选举刘学海为公司第八届监事会监事会主席。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临2021-50）。

　　特此公告。

　　国电电力发展股份有限公司

　　2021年6月30日

　　股票代码：600795 股票简称：国电电力                  编号：临2021-50

　　债券代码：143716 债券简称：18国电03

　　债券代码：155522 债券简称：19国电01

　　债券代码：163327 债券简称：20国电01

　　债券代码：163551 债券简称：20国电02

　　债券代码：188139 债券简称：21国电01

　　债券代码：163880 债券简称：21国电S1

　　国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年6月29日，国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）召开2021年第四次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会非独立董事6人、独立董事3人；选举产生公司第八届监事会非职工代表监事2人。同日，公司召开八届一次董事会、八届一次监事会，选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员。现将有关情况公告如下：

　　一、第八届董事会组成情况

　　非独立董事：刘国跃（董事长）、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、杨勤、刘焱

　　独立董事：吴革（会计专业人士）、吕跃刚、刘朝安

　　公司第八届董事会成员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-41）。

　　二、董事会各专门委员会组成情况

　　1.战略委员会：

　　刘国跃（主任委员）、贾彦兵、吕志韧、栾宝兴、刘朝安

　　2.薪酬与考核委员会：

　　吕跃刚（主任委员）、栾宝兴、吴革

　　3.提名委员会：

　　刘朝安（主任委员）、刘焱、吕跃刚

　　4.审计委员会：

　　吴革（主任委员）、栾宝兴、杨勤、吕跃刚、刘朝安

　　三、第八届监事会组成情况

　　非职工代表监事：刘学海（监事会主席）、王冬

　　职工监事：吴强

　　公司第八届监事会成员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国电电力发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2021-41）。

　　四、聘任高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《国电电力发展股份有限公司章程》有关规定，经公司八届一次董事会审议通过，同意聘任贾彦兵为公司总经理，姜洪源为公司总会计师，吕志韧、田景奇、耿育、杨富锁为公司副总经理；同意聘任田景奇为公司董事会秘书、任晓霞为公司证券事务代表。简历详见附件。

　　上述人员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公司本次董事会、监事会换届完成后，肖创英不再担任公司董事职务，李秀华、高德步、肖湘宁不再担任公司独立董事职务，张紫娟不再担任公司职工代表监事，公司对上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件：简历

　　国电电力发展股份有限公司

　　2021年6月30日

　　附件

　　简历

　　贾彦兵，男，1966年9月出生，中共党员，高级工程师。历任河北电建一公司经理助理、副经理、总经理，国电集团工程建设部副主任、主任，国家能源集团党组巡视组组长，龙源集团执行董事、总经理、党委副书记，国家能源集团新能源产业运营管理中心主任,龙源集团党委书记、董事长。现任国电电力总经理、党委副书记、董事。

　　吕志韧，男，1964年11月出生，中共党员，高级工程师。历任神华集团计划部综合处副处长、计划处副处长、计划处处长、部门副经理，中国神华战略规划部总经理，神华集团战略规划部总经理、职工董事，中国神华副总裁。现任国电电力党委书记、副总经理、董事。

　　姜洪源，男，1963年9月出生，中共党员，高级会计师。历任财政部工交司副主任科员、主任科员，中国电力信托投资有限公司资金计划部副经理，国家电力公司财务与产权管理部会计处处长，国电集团财务产权部副主任，国电电力党组成员、总会计师、董事会秘书、工会主席、总法律顾问。现任国电电力党委委员、总会计师。

　　田景奇，男，1970年5月出生,中共党员，高级工程师，高级经济师。历任国电电力朝阳发电厂锅炉分厂技术员、专工，办公室副主任、主任，副总经济师，国电龙源电力技术工程公司综合管理部经理，国电科技环保集团综合管理部副经理、经理，国电电力人力资源部（党委组织部）副主任(主持工作)、主任。现任国电电力党委委员、副总经理、董事会秘书。

　　耿育，男，1964年8月出生，中共党员，工程师。历任中国建材总公司金属材料部业务经理、经理助理、珠海公司副总经理、联营开发部副经理、资产管理部主任，中国建材总公司副总经理、珠海分公司总经理，神华集团政策法规研究室干部、调研员、综合处处长、办公厅业务经理，中国神华总裁办公室副主任，神华国华电力分公司党委委员、副总经理。现任国电电力党委委员、副总经理。

　　杨富锁，男，1967年10月出生，中共党员，高级会计师。历任天津第一热电厂财务科副科长、科长、副总会计师，国电华北分公司营销财务部主任助理、副主任，国电集团财务产权部预算处副处长，国电华北电力公司财务产权部主任，国电内蒙古电力公司总会计师、党组成员，内蒙古国电能源投资有限公司总会计师、党委委员，国电华北电力公司总会计师、党委委员，神华国华电力分公司（北京国华电力公司）总会计师、党委委员。现任国电电力党委委员、副总经理。

　　任晓霞，女，1970年9月出生，会计师。历任中国地方煤矿总公司会计师，新华通讯社国内部会计师，国电电力证券投资部业务经理,财务产权部业务经理、副处级职员、主任助理、副主任，国电集团资金结算中心副主任、财务管理部资金处处长，国家能源集团财务产权部调研员。现任国电电力证券融资部主任、证券事务代表、新闻发言人。