证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-094

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年6月28日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼403会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2021年6月24日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司当值总裁的议案》。

　　鉴于公司当值总裁王战庆先生任期将于2021年6月30日届满，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任董事、轮值总裁、副总裁杨明先生为公司当值总裁，其任期自2021年7月1日起一年。根据公司《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度》等相关规定，杨明先生担任当值总裁期间，行使总裁的职权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司当值总裁的公告》。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外出租闲置房产暨关联交易的议案》。

　　公司拟将自身拥有的闲置房产，即坐落于厦门市湖里区嘉禾路588号的工业厂房（以下简称“租赁物”），出租予参股公司厦门火聚盈趣创新设计研究院有限公司（以下简称“火聚盈趣创新设计研究院”），并由其进行装修改造后，打造为工业设计、智能制造领域的孵化器。租赁物建筑面积15,696.41平方米，每月租金为39.241万元，免租期之后，租金每三年在前一年度的基础上递增5%。本次租赁期限为15年，允许火聚盈趣创新设计研究院对外分租。

　　经审议，董事会认为：本次对外出租闲置房产不会影响公司其他业务的开展及日常经营运作，有利于提高资产使用效率，为公司与股东创造更大的收益；该房产重新装修改造后，有利于为公司带来更多优质的产品和项目机会。本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，基于互利发展原则，经交易双方共同协商确定，交易定价公允合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。董事会同意公司本次对外出租闲置房产暨关联交易，并授权董事长或其指定人士办理本次对外出租闲置房产有关的全部事项。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出租闲置房产暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021 年 06 月 30 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2021-095

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年6月28日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼403会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2021年6月24日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外出租闲置房产暨关联交易的议案》。

　　本次对外出租闲置房产暨关联交易事项是在确保公司正常经营的前提下开展的，表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外出租闲置房产暨关联交易的公告》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2021 年 06 月 30日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技   公告编号：2021-096

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　关于变更公司当值总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）《轮值总裁管理制度》，当值总裁每届任期为一年，当值总裁轮值期限届满前，下任当值总裁候选人经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议，当值总裁候选人由公司董事会提名委员会在轮值总裁中筛选。

　　鉴于公司当值总裁王战庆先生任期将于2021年6月30日届满，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2021年6月28日召开了第四届董事会第十次会议，同意聘任董事、轮值总裁、副总裁杨明先生（简历见附件）为公司当值总裁，其任期自2021年7月1日起一年。根据公司《总裁工作细则》及《轮值总裁管理制度》等相关制度，杨明先生担任当值总裁期间，行使总裁的职权，履行总裁相应的职责，承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务。

　　本次变更当值总裁后，王战庆先生仍在公司担任董事、轮值总裁、副总裁。公司董事会对王战庆先生在担任当值总裁期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年06月30 日

　　附件：杨明先生简历

　　杨明，男，1980年4月生，大学本科学历。2002年7月至2004年5月任富士康科技集团NWING事业群研发工程师；2004年6月至2005年7月任麦克奥迪实业集团有限公司开发工程师；2005年8月至2011年5月历任南靖万利达科技有限公司网控事业部项目经理、项目部经理；2011年5月进入本公司工作，现任本公司董事、当值总裁、轮值总裁、副总裁，其中董事、轮值总裁、副总裁的任期自2020年7月1日至2023年6月30日，当值总裁任期自2021年7月1日至2022年6月30日。

　　杨明先生持有公司股份数量3,730,769股，占公司总股本的比例为0.48%。除此之外，杨明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

　　证券代码：002925   证券简称：盈趣科技   公告编号：2021-097

　　厦门盈趣科技股份有限公司关于对外出租闲置房产暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）拟将自身拥有的闲置房产，即坐落于厦门市湖里区嘉禾路588号的工业厂房（以下简称“租赁物”或“标的房产”），出租予参股公司厦门火聚盈趣创新设计研究院有限公司（以下简称“火聚盈趣创新设计研究院”），由其进行装修改造，并充分利用火聚盈趣创新设计研究院股东各方资源优势，围绕着智能制造领域产业链上下游，引入优质企业入驻，打造集技术、资本、人才、教育于一体的工业设计、智能制造领域的孵化器。租赁物建筑面积15,696.41平方米，每月租金为39.241万元，免租期之后，租金每三年在前一年度的基础上递增5%。本次租赁期限为15年，允许火聚盈趣创新设计研究院对外分租。

　　2、公司持有火聚盈趣创新设计研究院35.00%的股权，公司董事会秘书、财务总监李金苗先生现任火聚盈趣创新设计研究院董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，火聚盈趣创新设计研究院为公司关联法人，本次对外出租闲置房产事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　3、公司于2021年6月28日召开了第四届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，全体董事一致审议通过了《关于对外出租闲置房产暨关联交易的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次关联交易的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外出租闲置房产暨关联交易事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议，董事会授权董事长或其指定人士办理本次对外出租闲置房产有关的全部事项。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：厦门火聚盈趣创新设计研究院有限公司

　　2、统一社会信用代码：91350200MA34AWMQ0E

　　3、法定代表人：周小刚

　　4、住所：厦门火炬高新区火炬园嘉禾路588号第二层204-2室

　　5、注册资本：3,000万元人民币

　　6、企业类型：其他有限责任公司

　　7、成立时间：2020年06月28日

　　8、经营范围：专业化设计服务；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；房地产租赁经营；工程和技术研究和试验发展；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；新材料技术推广服务；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；软件开发；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；知识产权服务（不含专利代理事务）；企业管理咨询；商务信息咨询；办公服务；停车场管理；科技中介服务；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）。

　　9、股权结构：厦门火炬集团资产运营有限公司持股比例为40.00%，盈趣科技持股比例为35.00%，厦门华启创达科技服务有限公司持股比例为25.00%。

　　10、主要财务数据：火聚盈趣创新设计研究院为厦门火炬集团资产运营有限公司、厦门华启创达科技服务有限公司及盈趣科技共同设立的企业，主要开展标的房产的装修改造及运营管理，目前尚处于前期筹备阶段，尚未开展实质经营。

　　11、关联关系：公司持有火聚盈趣创新设计研究院35.00%的股权，公司董事会秘书、财务总监李金苗先生现任火聚盈趣创新设计研究院董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，火聚盈趣创新设计研究院为公司关联法人。

　　12、火聚盈趣创新设计研究院不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次对外出租的闲置房产为公司拥有的自有资产，坐落于厦门市湖里区嘉禾路588号的工业厂房，共计6份（层）独立产权，建筑面积15,696.41平方米。公司享有本租赁物完整的、独立的、未受任何限制的所有权；本租赁物全部或部分均未被转让、被抵押、被出资入股；本租赁物上未附着任何可能导致公司所有者权利受到限制或排斥以及火聚盈趣创新设计研究院占有使用本租赁物的权利受到限制甚至排斥的合同、生效法律文书或其他民事行为。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司本次对外出租标的房产，旨在通过重新装修改造，并借力参股公司的股东各方资源优势，将其打造为工业设计、智能制造领域孵化器，对于相关优质产品和项目，公司可为其提供技术研发及智能制造等一体化服务，促进项目的快速落地。鉴于此，本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，基于互利发展的原则，经交易双方共同协商确定。本次对外出租房产租金按每月每平方米人民币25元（含税）执行，即每月租金为39.241万元。免租期之后，租金每三年在前一年度的基础上递增5%。以上交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　公司与火聚盈趣创新设计研究院拟签署的《房屋租赁协议》主要条款内容如下：

　　1、协议主体

　　甲方：厦门盈趣科技股份有限公司

　　乙方：厦门火聚盈趣创新设计研究院有限公司

　　2、租赁约定

　　2.1双方确认，租赁期限为15年，允许乙方对外分租。租赁物交付时双方应签署《租赁物交接确认书》，租赁物的免租期按实际交付楼层分别起算，交付最迟不得晚于2021年11月30日。若甲方向乙方交付租赁物的时间晚于前述租赁起始日期的，租赁期自实际交付时开始计算，租赁到期日以最后一期楼层实际交付满15年的日期计。

　　2.2若租赁期的前10年乙方累计净利润为正值，双方同意剩余5年租赁期继续按约履行；否则，双方对租赁事项应另行协商。租赁期限15年届满，双方可协商续租，同等条件下，乙方享有优先承租权。

　　2.3每批次免租期为该批次的租赁物交付之日起9个月，免租期内乙方无需向甲方支付租金。

　　2.4双方同意，本协议生效后，为有效利用租赁物并方便开展生产经营，甲方有权继续使用租赁物部分楼层和场所，甲方的该等使用不得被视为未交付租赁物或违反本协议关于违约责任的约定，但甲方的该等使用不得超过房屋交接计划的最晚日期。乙方将为甲方的该等使用提供便利，甲方将积极配合乙方对租赁物的装修工作，如电梯和门厅的公共部分首期交付。

　　2.5计租总面积按产权面积计算，共计为6份（层）独立产权，建筑面积15,696.41平方米；租金按每月每平方米人民币25元（含税）执行，即每月租金为39.241万元。免租期之后，租金每三年在前一年度的基础上递增5%。

　　2.6租金按季度（三个月）支付，首期租金于免租期后第一季度租期届满之日起七个工作日内支付，此后租金于当季度结束之日起七个工作日内支付。在收到甲方的发票后（需增值税专用发票,如遇税法调整,要根据相应税法规定来执行），租金汇入甲方指定的银行账户，若逾期支付租金的，每逾期一日，应按应支付而未支付款项的万分之三计付滞纳金。

　　2.7租赁用途：乙方根据物业装修改造之后的实际情况自行决定，但不得利用租赁物从事非法活动。租赁期限内，乙方可根据实际需要自行决定租赁物管理及经营方式，可以将租赁物的全部或部分对外转租，所取得的收益均归乙方所有。

　　2.8  租赁期间，租赁物占地范围内的地面、停车位、租赁物外墙、租赁物屋面、以围墙等一切可以使用收益之部位，使用收益均归乙方所有。

　　2.9  租赁期限内，租赁物的使用收益由乙方独自享有；若有亏损的，由乙方自行承担。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次对外出租闲置房产不涉及人员安置等情况；本次交易完成后不存在可能产生同业竞争的情形；本次交易不涉及公司高级管理人员的变动。

　　七、交易目的和对公司的影响

　　本次对外出租闲置房产不会影响公司其他业务的开展及日常经营运作，有利于提高资产使用效率，为公司与股东创造更大的收益；标的房产重新装修改造后，将着力打造为工业设计、智能制造孵化器，有利于为公司带来更多优质的产品和项目机会。本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，基于互利发展原则，经交易双方共同协商确定，交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情形。

　　本次出租闲置房产的年度租赁收入约470.892万元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入比例为0.0887%，对公司当期以及未来财务状况、经营成果影响小。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

　　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次公司出租闲置房产予火聚盈趣创新设计研究院外，当年年初至本公告披露日，公司与火聚盈趣创新设计研究院未发生其他关联交易。

　　九、独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　独立董事认真审阅了董事会提供的关于对外出租房产暨关联交易事项的有关资料，对事项的事前认可意见：本次对外出租闲置房产有利于提高公司资产使用效率，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，符合相关法律、法规的规定，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。因此，我们同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

　　2、独立意见

　　独立董事对本次对外出租闲置房产暨关联交易事项的独立意见：公司本次对外出租闲置房产暨关联交易事项，是在确保公司正常经营的前提下开展的，有利于提高公司资产使用效率，为公司与股东创造更大的收益。本次关联交易事项符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次关联交易表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次对外出租闲置房产暨关联交易事项。

　　十、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、第四届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议事项的独立意见；

　　5、公司与火聚盈趣创新设计研究院拟签署的《房屋租赁协议》。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年06月30日