证券代码：603330    证券简称：上海天洋    公告编号：2021-063

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　第一期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日以现场和通讯相结合的方式召开了第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。共计127名员工持股计划持有人出席会议，合计持有份额45,529,558份，占公司员工持股计划总份额45,529,558份的100%。会议由董事会秘书商小路先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》。

　　为了促进公司第一期员工持股计划日常管理的效率，根据《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立第一期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。第一期管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意45,529,558份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　2、审议并通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。现根据《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，选举商小路先生、蔡英女士、吴玮琼女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意45,529,558份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　第一期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会议，选举商小路先生为第一期员工持股计划管理委员会主任。

　　3、审议并通过了《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权公司员工持股计划管理委员会办理包括但不限于以下事项：

　　（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2）开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

　　（3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　（4）代表全体持有人行使股东权利；

　　（5）管理员工持股计划利益分配；

　　（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；

　　（7）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；

　　（8）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

　　（9）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　（10）代表员工持股计划签署相关文件；

　　（11）持有人会议授权的其他职责；

　　（12）第一期员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责或授权事项。

　　表决结果：同意45,529,558份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：603330    证券简称：上海天洋    公告编号：2021-064

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　关于部分高管增持公司股份结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增持计划内容：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼副总经理兼财务负责人商小路先生拟以自有资金自2021年4月10日起15个交易日后的 6 个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司普通股 A 股股份（以下简称“公司股份 ”），本次增持金额合计不少于人民币200万元，不超过人民币300万元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。

　　●增持计划的实施情况：截止本公告披露之日，增持主体合计增持公司股份100,000股，约占公司总股本的0.0589%，增持金额合计为2,812,786元，增持计划完成。

　　一、 增持主体的基本情况

　　1. 增持主体：公司董事会秘书兼副总经理兼财务负责人商小路先生。

　　2. 增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持计划实施前，增持主体未持有公司股份。

　　3. 增持主体在本次增持计划公告之前十二个月内未披露过增持计划。

　　二、 增持计划的主要内容

　　公司董事会秘书兼副总经理兼财务负责人商小路先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟以自有资金自2021年4月10日起15个交易日后的 6 个月内通过上海证券交易所系统允许的方式增持公司股份，本次增持金额合计不少于人民币200万元，不超过人民币300万元。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。具体内容详见公司于2021年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-029）。

　　三、 增持计划的实施结果

　　截止本公告披露之日，增持主体合计增持公司股份100,000股，约占公司总股本的0.0589%，增持金额合计为2,812,786元，增持计划完成。

　　本次增持计划实施前，增持主体未持有公司股份；增持后增持主体合计持有公司股份100,000股，约占公司总股本的0.0589%。

　　四、 其他说明

　　1、 本次增持计划的实施符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定。

　　2、 实施本次增持计划的公司高级管理人员承诺：本次增持完成后的法定期限内不减持公司股票。

　　特此公告。

　　上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月30日