证券代码：000822   证券简称：山东海化      公告编号：2021-030

　　山东海化股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第三次临时会议通知于2021年6月25日以电子邮件及短信方式下发给各位董事。会议于6月29日以通讯方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于签订〈潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议〉的议案》。

　　为了配合潍坊市建设规划，公司董事会同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》，约定由奎文区人民政府对公司原子公司山东海化天际化工有限公司（已于2013年6月关停）所处土地及地上附着物进行征迁，征迁补偿款共计4,600.19万元。董事会授权经理层在本次董事会决议范围内，全权办理相关事宜。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于签订〈潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议〉的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　三、备查文件

　　第八届董事会2021年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：000822    证券简称：山东海化      公告编号：2021-031

　　山东海化股份有限公司第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2021年第三次临时会议通知于2021年6月25日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于2021年6月29日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于签订〈潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议〉的议案》。

　　为了配合潍坊市建设规划，公司监事会同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》，约定由奎文区人民政府对公司原子公司山东海化天际化工有限公司（已于2013年6月关停）所处土地及地上附着物进行征迁，征迁补偿款共计4,600.19万元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　三、备查文件

　　第八届监事会2021年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2021年6月30日

　　证券代码：000822   证券简称：山东海化     公告编号：2021-032

　　山东海化股份有限公司关于拟签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1. 为了配合潍坊市建设规划，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意公司与奎文区人民政府签订《潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议》，约定由奎文区人民政府对公司原子公司山东海化天际化工有限公司(以下简称“天际化工”)所处土地及地上附着物进行征迁，征迁补偿款共计4,600.19万元。

　　2. 2021年6月29日，公司第八届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于签订〈潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议〉的议案》。

　　3. 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、协议的主要内容

　　1.协议双方

　　甲方：潍坊市奎文区人民政府北苑街道办事处

　　乙方：山东海化股份有限公司

　　2.土地及地上附着物现状

　　征迁土地及地上附着物现坐落于玄武街以北、鸢飞路以东、济青高速以南、虞河以西，土地面积29915m2，附着物面积19305m2。

　　3.土地及地上附着物货币补偿情况

　　经山东汇港土地房地产资产评估测绘有限公司实地勘察和综合评估，土地补偿款为1,648.32万元，地上附着物补偿款为2,951.87万元，共计4,600.19万元。

　　4.资金拨付情况

　　双方签订补偿协议后，甲方在5个工作日内将补偿款80%拨付给乙方，共计3,680.15万元；乙方将地上附着物腾空并完成房产、地产到主管部门注销手续后，甲方将剩余20%的补偿款在5个工作日内拨付给乙方，共计920.04万元。

　　三、对公司产生的影响

　　1.天际化工已于2013年6月关停，后经2016年度股东大会审议批准，公司于2017年5月31日对其实施完成整体吸收合并。签订上述协议，有利于公司加快低无资产处置，优化资源配置，提升资产运营效率，符合公司及全体股东的利益。

　　2.根据企业会计准则的相关规定，上述补偿款在扣除成本513.93万元后，本次交易预计将产生4,086万元收益（未经审计）。

　　四、其他事项

　　1．董事会授权经理层在本次董事会决议范围内，全权办理相关事宜。

　　2．公司将按照相关信息披露规则要求，对事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1. 第八届董事会2021年第三次临时会议决议

　　2.潍坊市人才科创小镇片区非住宅建筑物货币补偿协议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2021年6月30日