证券代码：601700    证券简称：风范股份   公告编号：2021-031

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和议案材料于2021年6月24日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。

　　3、本次董事会会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

　　5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止收购北京澳丰源科技股份有限公司100%股权的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事就本次董事会审议相关事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　鉴于本次收购已终止，公司不再对上海证券交易所就本次收购发出的问询函作出回复。

　　（二）审议通过《关于同意参股公司云南方旺文化产业发展有限公司清算注销的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于参股公司拟清算注销的公告》（公告编号：2021-033）详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

　　2、常熟风范电力设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见及专项说明

　　特此公告。

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年六月三十日

　　证券代码：601700    证券简称：风范股份   公告编号：2021-032

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次监事会会议通知和议案材料于2021年6月24日以书面及电子邮件形式送达全体监事。

　　3、本次监事会会议于2021年6月29日以通讯表决方式召开。

　　4、本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于终止收购北京澳丰源科技股份有限公司100%股权的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　鉴于本次收购已终止，公司不再对上海证券交易所就本次收购发出的问询函作出回复。

　　2、审议通过了《关于同意参股公司云南方旺文化产业发展有限公司清算注销的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　《关于参股公司拟清算注销的公告》（公告编号：2021-033）详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　监 事 会

　　二○二一年六月三十日

　　证券代码：601700   证券简称：风范股份   公告编号：2021-033

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　关于参股公司拟清算注销的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　2016年4月16日，常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案》，公司拟现金出资21,500万元，占总股本43%，与自然人苏伟斌先生、自然人金益洪先生、自然人陈震先生、自然人毛文君女士共同设立云南方旺文化产业发展有限公司，详见公司于2016年4月19日在上海证券交易所网站披露的《拟对外投资公告》。

　　2016年5月13日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于投资设立云南方旺文化产业发展有限公司的议案》。

　　2021年6月29日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意参股公司云南方旺文化产业发展有限公司清算注销的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、拟清算注销的参股公司基本情况

　　1、基本情况

　　名称：云南方旺文化产业发展有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住    所：云南省昆明市大板桥街道办事处李其社区上李其村方旺林场

　　法定代表人：范立义

　　注册资本：五亿元整

　　成立日期：2016年05月05日

　　营业期限：2016年05月05日至2066年05月04日

　　经营范围：组织文化艺术交流活动；公益性墓地和经营性墓地新建；文化用品的销售；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东及股东出资情况（认缴）：

　　单位：万元

　　■

　　股东及股东出资情况（实缴）：

　　单位：万元

　　■

　　2、财务状况

　　单位：万元

　　■

　　三、参股公司清算注销的原因及对公司的影响

　　鉴于云南方旺文化产业发展有限公司未开展实质性生产经营活动，为整合资源、提升公司经营效率，经云南方旺文化产业发展有限公司股东协商，拟决定对该公司进行清算注销。本次注销不会对公司经营业务发展及盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、其他事项

　　董事会授权公司管理层办理云南方旺文化产业发展有限公司的清算注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议

　　特此公告

　　常熟风范电力设备股份有限公司

　　董事 会

　　二○二一年六月三十日