股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2021-044

　　债券代码：155638            债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712            债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705            债券简称：20钢联03

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2021年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于制定并实施〈关于推行任期制、契约化管理工作方案〉的议案》

　　为进一步健全完善公司市场化运营机制，深化“三项制度”改革，在公司年度经营业绩考核基础上，以效益为中心，以利润增量为基础，以增量价值分配为核心，进一步激发公司高质量运营发展活力，促进公司整体经营业绩提升，按照国务院《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》等文件精神和有关政策规定，结合公司实际情况，公司制定了《关于推行任期制、契约化管理工作方案》（以下简称《工作方案》），并按照《工作方案》推行经营管理团队任期制和契约化管理。

　　独立董事对此发表了独立意见，同意公司制定并按照《工作方案》推行经营管理团队任期制和契约化管理。

　　关联董事回避了此项议案的表决。

　　议案表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　（二）会议审议通过了《关于公司董事工作变动调整的议案》

　　由于工作调动原因，翟金杰先生不再担任公司董事及战略委员会委员职务。经控股股东包钢集团推荐，公司董事会提名李雪峰先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　翟金杰先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对翟金杰先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

　　（三）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》规定，公司总经理提名季文东先生为公司副总经理。

　　议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

　　（四）会议审议通过了《关于公司成立低碳能源管理中心的议案》

　　为扎实推进包钢股份碳达峰、碳中和工作，强化能源消费总量和强度“双控”，提升包钢股份能源管理工作水平，经研究决定，拟成立包钢股份低碳能源管理中心，并将包钢股份制造部部分能源管理职能划归包钢股份低碳能源管理中心。

　　议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

　　（五）会议审议通过了《关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》

　　为了满足公司生产经营资金的需要，公司拟将相关设备以售后回租方式与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额3亿元，期限为3年。

　　议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　股票代码：600010             股票简称：包钢股份            编号：（临）2021-045

　　债券代码：155638            债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712            债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705            债券简称：20钢联03

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　关于公司董事调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事工作变动调整的议案》，现将具体内容公告如下：

　　由于工作调动原因，翟金杰先生不再担任公司董事及战略委员会委员职务。卸任后不再担任公司任何职务。

　　翟金杰先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展作出了重大贡献。公司董事会对翟金杰先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

　　经控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司董事会提名李雪峰先生为第六届董事会非独立董事候选人（以下简称“董事候选人”），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对提名人选资质的审核，未发现存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，上述人员任职资格合法。董事候选人简历附后。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　李雪峰先生简历

　　李雪峰，男，1975年10月出生，大学本科，会计师。曾任包钢（集团）公司计划财务部经营预算处业务主办，包钢（集团）公司资产管理部合资合作管理处业务主办，包钢（集团）公司资产管理部资产经营处业务主管，包钢（集团）公司集团管理部主管、副部长等职。现任包钢（集团）公司集团管理部部长。

　　股票代码：600010            股票简称：包钢股份            编号：（临）2021-046

　　债券代码：155638            债券简称：19包钢联

　　债券代码：155712            债券简称：19钢联03

　　债券代码：163705            债券简称：20钢联03

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司总经理提名季文东先生为公司副总经理。经公司董事会提名委员会审查，认为季文东先生符合《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的任职资格要求，公司董事会同意聘任季文东先生担任公司副总经理。

　　季文东先生简历附后。

　　公司独立董事对本次副总经理聘任事宜发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　内蒙古包钢钢联股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月29日

　　季文东先生简历

　　季文东，男，1968年12月出生，大学工学学士，高级工程师。曾任包钢炼铁厂三高炉车间副主任，包钢炼铁厂四高炉车间副主任，包钢炼铁厂一高炉车间副主任、主任，包钢炼铁厂炼铁一部部长，包钢炼铁厂炼铁二部部长，包钢炼铁厂主任工程师，包钢炼铁厂厂长助理，包钢炼铁厂副厂长，包钢股份稀土钢炼铁厂副厂长、厂长，包钢股份生产部（安全环保部）部长等职。现任包钢股份制造部部长。