证券代码：002365     证券简称：永安药业      公告编号：2021-43

　　潜江永安药业股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的会议通知于2021年6月23日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2021年6月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

　　同意选举陈勇先生为公司第六届董事会董事长，任期从董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》

　　董事会选举非独立董事陈勇先生、独立董事赵纯祥先生、独立董事韩建涛先生为公司第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事赵纯祥先生为主任委员，任期与公司第六届董事会一致。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　董事会同意聘任洪仁贵先生任公司总经理，任期从董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　董事会同意聘任丁红莉女士、董世豪先生、方锡权先生、王志华先生、吴晓波先生为公司副总经理，聘任熊盛捷先生为财务总监，聘任骆百能先生、梅松林先生、戴享珍女士、李少波先生为高级管理人员，以上人员任期从董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

　　根据相关监管要求和公司现状，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展，董事会同意指定财务总监熊盛捷先生代为履行董事会秘书职责。待熊盛捷先生取得董事会秘书资格证书并获得深圳证券交易所任职资格审核通过后，公司董事会将按照法定程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

　　本次聘任后第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》

　　同意聘任骆百能先生为公司内部审计负责人，邓永红女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历见附件。公司独立董事就议案三、议案四发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年六月二十九日

　　附件一

　　董事及高级管理人员简历：

　　陈 勇先生： 1959年1月出生，硕士学历，民盟潜江支委成员。曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司。现担任黄冈永安药业有限公司董事长及黄冈永安日用化工有限公司董事长；本公司董事长及子公司永安康健药业（武汉）有限公司执行董事、武汉雅安投资管理有限公司执行董事；控股子公司湖北凌安科技有限公司董事长、潜江齐安氢能源发展有限公司董事长、湖北安莱斯贸易有限公司董事长；参股公司武汉低维材料研究院有限公司董事长、浙江双子智能装备有限公司副董事长。

　　陈勇先生持有公司股份63,468,000股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，陈勇先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　洪仁贵先生：1983 年 2 月 18 日出生，大专学历。曾任中粮生化（安徽）有限公司车间主任、分厂厂长及公司牛磺酸事业部总经理、高级管理人员、副总经理。现任公司董事、总经理及控股子公司潜江齐安氢能源发展有限公司董事、总经理。

　　洪仁贵先生直接持有公司股份180,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，洪仁贵先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　丁红莉女士：1966年11月出生，本科学历，MBA硕士学位。曾先后任武汉第四冷冻厂技术科长、美登高武汉食品有限公司（中美合资企业）品控部主管、康地华美武汉饲料有限公司（美国独资企业）质量部长、武汉旭东食品有限公司（大型民营企业）总经理助理、黄冈永安药业有限公司总经理助理。现担任盈美加科技（武汉）合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；本公司董事、副总经理及子公司永安康健药业（武汉）有限公司总经理，控股子公司美深（武汉）贸易有限公司法人代表。

　　丁红莉女士直接持有公司股份337,500股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，丁红莉女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　董世豪先生：1971年9月出生，大专学历。曾先后在黄冈市制药厂销售科、黄冈永安销售部、本公司销售部工作并任副总经理。现担任武汉安珀执行事务合伙人；本公司副总经理及控股子公司湖北安莱斯贸易有限公司董事兼总经理。

　　董世豪先生直接持有公司股份1,086,534股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，董世豪先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　方锡权先生：1964年11月出生，本科学历。曾任黄冈永安药业有限公司总工程师，公司技术总监。现担任本公司副总经理。

　　方锡权先生直接持有公司股份281,250股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，方锡权先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　王志华先生：1971年1月10日出生，大专学历、工程师职称。曾任丰原宿州生物化学股份有限公司车间主任、工程部部长；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理助理；本公司环氧乙烷事业部总经理。现担任本公司副总经理及控股子公司湖北凌安科技有限公司董事。

　　王志华先生直接持有公司股份281,250股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，王志华先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　吴晓波先生：1979年11月出生，注册会计师，无永久境外居留权，2003年毕业于江西财经大学注册会计师专门化专业，2006年毕业于中南财经政法大学会计学专业，获管理学硕士学位。曾在中国证监会湖北监管局工作，2014年5月至2021年6月任公司财务总监及董事会秘书。现担任本公司副总经理，参股公司武汉低维材料研究院有限公司董事。

　　吴晓波先生直接持有公司股份281,250股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，吴晓波先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　熊盛捷先生：1968年1月出生，1990年7月毕业于武汉大学世界经济系，经济学学士；2006年3月获中南财经政法大学工商管理硕士学位(MBA)。曾任职中国银行黄冈分行城区支行副行长、东坡支行行长，黄冈永安药业有限公司财务总监，子公司永安康健药业（武汉）有限公司财务总监。现任公司财务总监。

　　熊盛捷先生直接持有公司股份150,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，熊盛捷先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　骆百能先生：1965年5月出生，本科学历，会计师，高级经营师。1988 年7 月至 2006年3 月历任中国银行黄冈市城区支行会计员、综合员、会计科副科长、会计科长、支行副行长、中国银行黄冈市分行个人金融部副经理；2006年3月至 2010年8月任公司财务部长；2010年8月起任公司审计部长。现任公司高级管理人员、审计部长。

　　骆百能先生直接持有公司股份180,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，骆百能先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　梅松林先生：1962年10月出生，中共党员，中专学历。曾先后任黄冈红旗纺织厂供销部长、红旗宾馆总经理、黄冈华光包装厂总经理助理。现担任公司高级管理人员、供应部部长。

　　梅松林先生直接持有公司股份190,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，梅松林先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　戴享珍女士：1967 年 1 月出生，中共党员，本科学历。1986 -1997 年在原潜江市抗菌素厂工作，先后担任车间班长、生产调度、车间核算员，多次评为先进工作者、劳模、三八红旗手；1998-2000年在潜江大可公司工作；2001年进入公司，曾先后在公司担任精烘包车间主任、人力资源部长、质量部部长。现任公司高级管理人员、工会主席。

　　戴享珍女士直接持有公司股份180,800股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，戴享珍女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　李少波先生：1987 年 8 月 22 日出生，中共党员，本科学历。2008年毕业于湖北大学化学化工学院化学生物学（国家理科基地班）专业。2008年7月进入公司，曾任公司工艺技术部技术员，工艺技术部副部长。现任公司高级管理人员。

　　李少波先生直接持有公司股份49,500股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，李少波先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　附件二

　　内部审计负责人简历：

　　骆百能先生：1965年5月出生，本科学历，会计师，高级经营师。1988 年7 月至 2006年3 月历任中国银行黄冈市城区支行会计员、综合员、会计科副科长、会计科长、支行副行长、中国银行黄冈市分行个人金融部副经理；2006年3月至 2010年8月任公司财务部长；2010年8月起任公司审计部长。现任公司高级管理人员、审计部长。

　　骆百能先生直接持有公司股份180,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，骆百能先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　证券事务代表简历：

　　邓永红女士： 1981年9月出生，专科学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2003年9月进入本公司，先后在公司行政办公室、企管部、证券部就职，2011年10月起任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表，董事会秘书办公室主任。

　　邓永红女士未直接持有公司股份，2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，邓永红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，邓永红女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　熊盛捷先生（代为履行董事会秘书职责）及证券事务代表邓永红女士联系方式：

　　电话：0728-6204039

　　传真：0728-6202797

　　邮编：433132

　　邮箱：tzz@chinataurine.com

　　联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

　　证券代码：002365  证券简称：永安药业   公告编号：2021-44

　　潜江永安药业股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的会议通知于2021年6月23日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2021年6月28日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　　选举吴玉熙先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议

　　通过之日起到第六届监事会届满为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二一年六月二十九日

　　附件：潜江永安药业股份有限公司第六届监事会主席简历：

　　吴玉熙先生： 1960年11月18日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；公司董事、总经理。现担任公司监事会主席。

　　吴玉熙先生直接持有公司股份550,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，吴玉熙先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002365          证券简称：永安药业        公告编号：2021-45

　　潜江永安药业股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6 月28日召开 2020 年度股东大会，选举产生公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事；同日,公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》及《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第六届董事会由6名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，成员如下：

　　1、非独立董事：陈勇先生（董事长）、洪仁贵先生、丁红莉女士

　　2、独立董事：赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

　　公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起算。

　　（二）董事会专门委员会组成

　　审计委员会：赵纯祥先生（主任委员）、陈勇先生、韩建涛先生

　　以上委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　二、公司第六届监事会组成情况

　　公司第六届监事会由 3 人组成，其中由股东代表出任的监事 1 名，由职工代表出任的监事 2 名，成员如下：

　　1、非职工代表监事：吴玉熙先生（监事会主席）

　　2、职工代表监事：段伟林先生、吴旭先生

　　公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起算。

　　公司于2021年5月29日披露了《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》，经公司职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　总经理：洪仁贵先生

　　副总经理：丁红莉女士、董世豪先生、方锡权先生、王志华先生、吴晓波先生

　　财务总监：熊盛捷先生

　　其他高级管理人员：骆百能先生、梅松林先生、戴享珍女士、李少波先生

　　以上高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　根据相关监管要求和公司现状，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展，董事会同意指定财务总监熊盛捷先生代为履行董事会秘书职责。待熊盛捷先生取得董事会秘书资格证书并获得深圳证券交易所任职资格审核通过后，公司董事会将按照法定程序正式聘任其为董事会秘书并履行相关信息披露义务。

　　熊盛捷先生联系方式如下：

　　联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

　　电话：0728-6204039

　　传真：0728-6202797

　　电子信箱：tzz@chinataurine.com

　　四、公司董事、监事离任情况

　　1、公司第五届董事会董事、总经理吴玉熙先生任期届满，在本次换届选举离任后担任监事会主席一职。截止本公告披露日，吴玉熙先生直接持有公司股份550,000股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划，其所持股份仍按照相关法律法规规定进行管理。

　　2、第五届董事会独立董事孙新生先生、王大宏先生、刘启亮先生任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员，亦不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，孙新生先生、王大宏先生、刘启亮先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。

　　3、第五届监事会主席吴国森先生任期届满，且到龄退休，在本次换届选举离任后不再担任监事会主席职务，亦不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，吴国森先生直接持有公司股票 877,921 股，并于2020年参与了公司第一期员工持股计划。吴国森先生离任后，其所持股份将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。

　　公司已完成了第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第五届董事、监事及高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年六月二十九日