本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2021年6月29日下午15:00

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

　　3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长黄宜光先生

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　7、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份159,648,330股，占上市公司总股份的47.4179％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份96,345,986股，占上市公司总股份的28.6162％；通过网络投票的股东25人，代表股份63,302,344股，占上市公司总股份的18.8017％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东25人，代表股份27,464,580股，占上市公司总股份的8.1574％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,676,614股，占上市公司总股份的4.3592％；通过网络投票的股东23人，代表股份12,787,966股，占上市公司总股份的3.7982％。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：

　　议案1.00公司董事会2020年度工作报告

　　总表决情况：

　　同意159,630,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,446,380股，占出席会议中小股东所持股份的99.9337％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0663％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案2.00公司监事会2020年度工作报告

　　总表决情况：

　　同意159,630,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,446,380股，占出席会议中小股东所持股份的99.9337％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0663％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案3.00公司2020年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意159,630,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,446,380股，占出席会议中小股东所持股份的99.9337％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0663％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案4.00公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　总表决情况：

　　同意159,630,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,446,380股，占出席会议中小股东所持股份的99.9337％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0663％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案5.00关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意159,630,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,446,380股，占出席会议中小股东所持股份的99.9337％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0663％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案6.00关于制定《福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》的议案

　　总表决情况：

　　同意159,630,130股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对18,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,446,380股，占出席会议中小股东所持股份的99.9337％；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0663％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案7.00关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

　　总表决情况：

　　同意159,625,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.9859％；反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,442,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9181％；反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　议案8.00关于向控股股东借款暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意77,956,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9711％；反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意27,442,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.9181％；反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

　　2、律师姓名：江日华、柯晨

　　3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告！

　　福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

　　2021年6月29日