本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》和《关于修订公司章程的议案》，具体情况详见公司于2021年6月9日、2021年6月25日披露的《中航资本控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告》（临2021-022号）、《中航资本控股股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的公告》（临2021-023号）、《中航资本控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（临2021-026号）。

　　近日，公司已完成相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得哈尔滨市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

　　统一社会信用代码：912301001269708116

　　企业名称：中航工业产融控股股份有限公司

　　类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　　法定代表人：姚江涛

　　经营范围：实业投资；股权投资；投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　注册资本：人民币8,919,974,627元整

　　成立日期：1992年07月24日

　　营业期限：长期

　　住所：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层

　　特此公告。

　　中航资本控股有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月29日