股票代码：601328    股票简称：交通银行     编号：临2021-023

　　交通银行股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《交通银行股份有限公司章程》第163条的规定，经任德奇董事长提议，本公司第九届董事会第二十次会议（临时会议）于2021年6月28日以现场和视频相结合的方式，在上海、香港和北京召开。根据《交通银行股份有限公司董事会议事规则》第11条的规定，本公司于6月18日向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。出席会议应到董事16名，亲自出席董事16名。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于聘任钱斌先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

　　会议同意聘任钱斌先生为本公司副行长。钱斌先生的副行长任职资格，尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

　　6 名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

　　钱斌先生简历请见附件1。

　　（二）关于聘任王锋先生为交通银行股份有限公司业务总监（零售与私人业务）的决议

　　会议同意聘任王锋先生为本公司业务总监（零售与私人业务）。王锋先生的业务总监（零售与私人业务）任职资格，尚须报请中国银行保险监督管理委员会核准。

　　6名独立非执行董事发表如下独立意见：同意。

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

　　王锋先生简历请见附件2。

　　（三）关于增资交银金融资产投资有限公司的决议

　　会议审议批准了《关于增资交银金融资产投资有限公司的议案》。

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

　　本决议具体内容，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司关于增资交银金融资产投资有限公司的公告》（编号：临2021-024）。

　　（四）关于2020 年度全球系统重要性评估指标的决议

　　会议审议批准了本公司截至2020年12月31日的全球系统重要性评估指标，并同意按照监管规定予以公开披露。

　　表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票

　　本公司2020年度全球系统重要性评估指标，详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限公司全球系统重要性评估指标》。

　　特此公告

　　附件：1.钱斌先生简历

　　2.王锋先生简历

　　交通银行股份有限公司董事会

　　2021年6月28日

　　附件1：

　　钱斌先生简历

　　钱斌，男，1972年生，中国国籍，高级工程师。钱先生2021年4月起任本行党委委员。在此之前，钱先生工作于中国工商银行，曾任中国工商银行网络金融部总经理、主要负责人，数据中心（上海）总经理，私人银行部副总经理，信息科技部副总经理；中国工商银行上海分行信息技术部总经理兼技术保障中心主任，信息技术部副总经理，信息技术部总经理助理。钱先生2004年于复旦大学与香港大学合作培养工商管理专业获工商管理硕士学位。

　　附件2：

　　王锋先生简历

　　王锋，男，1969年生，中国国籍，高级经济师。王先生自1989年起一直服务于本公司，现任本公司首席专家、香港分行行政总裁、交通银行(香港)有限公司董事长、中国交银保险有限公司董事长。在此之前，王先生曾任本公司香港分行行政总裁、交通银行(香港)有限公司董事长，山东省分行行长，山西省(太原)分行行长，郑州分行副行长，郑州分行百花路支行行长、文化路支行副行长、紫荆山支行副行长。王先生2006年于郑州大学获理学博士学位。

　　股票代码：601328    股票简称：交通银行     编号：临2021-024

　　交通银行股份有限公司

　　关于增资交银金融资产投资有限公司的公告

　　交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟增加全资子公司交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）资本金，增资总额人民币50亿元。增资完成后，本公司继续保持对交银投资的全资控股地位。本次增资已经本公司董事会审议批准，无需提交本公司股东大会审议。

　　●本次增资不属于本公司关联交易或重大资产重组事项。

　　●本次增资尚待有关监管部门批准。

　　一、增资标的基本情况

　　交银投资成立于2017年，由本公司全资控股，目前注册资本人民币100亿元，系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构。交银投资成立至今，积极响应国家政策，努力发挥市场化债转股主力军作用，打造专业市场品牌。

　　二、本次增资概述

　　本公司2021年6月28日召开第九届董事会第二十次会议，审议批准了《关于增资交银金融资产投资有限公司的议案》，该议案有效表决票16票，其中：同意16票、反对0票、弃权0票。根据董事会决议，本公司拟在交银投资原注册资本金人民币100亿元的基础上进行增资，增资总额人民币50亿元。增资完成后，本公司继续保持对交银投资的全资控股地位。

　　本次增资不构成重大关联交易和重大资产重组事项，根据《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》关于股本权益性投资权限的规定，由董事会审批，无需提交股东大会审议。

　　三、本次增资对本公司的影响

　　本次增资的资金来源为本公司自有资金。

　　本次增资符合本公司集团发展战略规划，有利于本公司长期、可持续发展。本次增资旨在增强交银投资资本实力，促进交银投资落实国家政策要求, 聚焦市场化债转股主责主业，有序推动项目落地，服务实体经济。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资尚待有关监管部门批准。

　　特此公告

　　交通银行股份有限公司董事会

　　2021年6月28日