证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2021-051

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第七届董事会第三十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）于2021年6月28日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2021年6月19日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事胡晋、王然、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐并经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并同意提名安怀略先生、孔令忠女士、胡晋先生、王然先生为第八届董事会非独立董事候选人。具体表决情况如下：

　　（1）选举安怀略先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）选举孔令忠女士为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）选举胡晋先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）选举王然先生为公司第八届董事会非独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述非独立董事候选人的简历附后。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制方式表决。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-053）。

　　2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐并经公司第七届董事会提名委员会审核，公司董事会同意换届并同意提名董延安先生、常国栋先生、邱刚先生为第八届董事会独立董事候选人。具体表决情况如下：

　　（1）选举董延安先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）选举常国栋先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）选举邱刚先生为公司第八届董事会独立董事

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述独立董事候选人的简历附后。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　其中董延安先生为会计专业人士；董延安先生、常国栋先生已取得独立董事资格证书，邱刚先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的规定，邱刚先生已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并已在中小企业之家网站（www.homeforsmes.com.cn）按照要求进行“上市公司独立董事培训班（首次培训）”的预报名。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制方式表决。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-053）。

　　3、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]520 号）核准，公司最终向贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行A股股票360,000,000股，本次非公开发行的股票已于2021年6月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由166,722.8611万股增加至202,722.8611万股，注册资本由人民币166,722.8611万元增加至人民币202,722.8611万元。董事会同意公司增加注册资本，并根据总股本及注册资本的变化修订《公司章程》的相应条款。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司章程》的修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》、《公司章程》。

　　4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

　　董事会同意公司使用募集资金置换前期已预先偿还银行贷款的418,000,000.00元及已支付发行费用（不含税）的1,539,245.29元自筹资金。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-055）。

　　5、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司召开2021年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-056）。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第三十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年六月二十九日

　　第八届董事会非独立董事候选人简历：

　　安怀略：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，贵州医科大学医学学士，副主任医生。曾任贵州医科大学附属医院急门诊主任、贵州科开医药有限公司总经理，现任贵州信邦制药股份有限公司董事长、贵州科开医药有限公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州医科大学附属白云医院理事、贵州医科大学附属乌当医院理事、仁怀新朝阳医院有限公司董事、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、贵医安顺医院有限责任公司董事、北京钓鱼台酒业有限公司董事、贵州钓鱼台国宾酒业有限公司董事、贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人等。安怀略先生直接持有公司股份130,743,878股，安怀略先生女儿安吉女士直接持有公司股份17,012,195股，安怀略、安吉通过贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份360,000,000股，安怀略先生、安吉女士为公司实际控制人，除上述关联关系外，安怀略先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。安怀略先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，安怀略先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，安怀略先生不属于“失信被执行人”。

　　孔令忠：女，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，北京师范大学哲学学士、工商管理硕士。现任贵州信邦制药股份有限公司董事兼总经理、贵州同德药业有限公司董事长、贵州科开医药有公司董事、贵州省肿瘤医院有限公司董事、贵州医科大学附属白云医院理事、贵州医科大学附属乌当医院理事、仁怀新朝阳医院有限公司董事、贵州省六枝特区博大医院有限公司董事、贵州信邦富顿科技有限公司监事等。孔令忠女士直接持有公司股份756,700股。除在公司及公司下属子公司任职外，孔令忠女士未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孔令忠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，孔令忠女士不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，孔令忠女士不属于“失信被执行人”。

　　胡晋：男，中国籍，无境外永久居留权，1976年出生，美国康奈尔大学MBA，美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士，清华大学五道口EMBA，美国注册会计师。曾任J&J MS Group财务控制官、 China TMK Battery Systems,Inc.首席财务官、深圳永邦四海私募股权基金创始人，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、苏州管复管道材料科技有限公司监事、北京朱李叶健康科技有限公司监事、北京誉满沁怡商贸有限公司监事、北京清一昌祺科技有限公司监事、贵阳誉衡吉光管理咨询有限公司总经理。胡晋先生未持有公司股票，除在公司持股5%以上股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司的关联企业任职外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡晋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，胡晋先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，胡晋先生不属于“失信被执行人”。

　　王然：男，中国籍，无境外永久居留权，1985年出生，西南政法大学法学学士，拥有法律职业资格证书。曾任职于北京银建投资有限公司，现任贵州信邦制药股份有限公司董事、哈尔滨誉衡药业股份有限公司法务总监、山东誉衡药业有限公司监事、誉衡嘉孕医疗投资有限公司监事、誉衡（北京）贸易进出口有限公司监事、宁波柏久长青投资管理有限公司执行董事兼经理、宁波融信英联投资管理有限公司执行董事兼经理等。王然先生未持有公司股票，除在公司持股5%以上股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司的关联企业任职外，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王然先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，王然先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，王然先生不属于“失信被执行人”。

　　第八届董事会独立董事候选人简历：

　　董延安：男，中国籍，无境外永久居留权，1973年出生，贵州财经大学教授、管理学（会计学）博士，硕士研究生导师，贵州省高校哲学社会科学学术带头人、贵州省级重点学科会计学学科带头人、贵州省人大咨询专家、美国注册管理会计师协会（IMA）中国教指委委员、中国政府审计研究中心特约研究员，现任贵州信邦制药股份有限公司独立董事、四川九门科技股份有限公司董事、贵黔国际医院管理有限公司董事、贵州三力制药股份有限公司独立董事、鸿博股份有限公司独立董事、贵州维康子帆药业股份有限公司独立董事，先后在《会计研究》、《审计与经济研究》等学术期刊上发表论文60余篇，出版专著、教材共5部，主持（参与）国家与省部级课题8项，并多次为银行、财政、电力等系统进行咨询和培训工作。董延安先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。董延安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，董延安先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，董延安先生不属于“失信被执行人”。董延安先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书。

　　邱刚：男，中国籍，无境外永久居留权，1967年生，大学本科学历，拥有法律职业资格证书，贵州省政协第十二届委员，贵阳市政协第十二届委员、常委，最高人民检察院民事行政检察咨询专家，贵阳仲裁委员会仲裁员，贵州产权市场专家（PPP咨询、产权交易、采购评标），曾任职贵阳市烟草专卖局、贵州恒易律师事务所等，现任贵州中创联律师事务所主任。邱刚先生曾被评为“民建全国参政议政先进个人”、“贵州省优秀律师”等，邱刚先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邱刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，邱刚先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，邱刚先生不属于“失信被执行人”。邱刚先生尚未取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书，已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并已在中小企业之家网站（www.homeforsmes.com.cn）按照要求进行“上市公司独立董事培训班（首次培训）”的预报名。

　　常国栋：男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，山东大学微生物专业学士、硕士研究生，教授级高工，现任北京普罗吉生物科技发展有限公司执行董事兼总经理、抗肿瘤蛋白质药物国家工程实验室副主任、蛋白质药物北京市重点实验室副主任等。常国栋先生获得国内外9项发明专利授权，专业论文5篇，其中SCI论文3篇，2005 年“山东省技术发明奖”一等奖获得者，2008 年“国家技术发明奖”二等奖获得者，参与国家 I 类抗肿瘤新药“重组人血管内皮抑制素”、国家 I 类候选药物“聚乙二醇重组人血管内皮抑制素”、Hsp90α定量检测试剂盒等项目的研发。常国栋先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。常国栋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，常国栋先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，常国栋先生不属于“失信被执行人”。常国栋先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药   公告编号：2021-052

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第七届监事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议（以下简称“会议”）2021年6月28日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2021年6月19日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事王鹏先生以通讯方式参加本次会议，会议由监事黎仕敏先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，公司监事会决定进行换届并同意提名陈建平先生、王鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体表决情况如下：

　　（1）选举陈建平先生为公司第八届监事会股东代表监事

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）选举王鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述股东代表监事候选人的简历附后。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，股东大会审议本议案时，将采取累积投票制方式表决。

　　上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-054）。

　　2、审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]520 号）核准，公司最终向贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）非公开发行A股股票360,000,000股，本次非公开发行的股票已于2021年6月28日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后，公司总股本由166,722.8611万股增加至202,722.8611万股，注册资本由人民币166,722.8611万元增加至人民币202,722.8611万元。监事会同意公司增加注册资本，并根据总股本及注册资本的变化修订《公司章程》的相应条款。

　　本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司章程》的修订情况详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》、《公司章程》。

　　3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金418,000,000.00元及已支付发行费用（不含税）的1,539,245.29元自筹资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-055）

　　三、备查文件

　　《第七届监事会第二十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二一年六月二十九日

　　附：第八届监事会股东代表监事候选人简历

　　陈建平：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士研究生学历，曾任贵州省肿瘤医院有限公司院长助理，现任贵州信邦制药股份有限公司监事、贵州省肿瘤医院有限公司副院长、贵州安达科技能源股份有限公司董事。陈建平先生直接持有公司股份95,200股。除在公司及公司下属子公司任职外，陈建平先生未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈建平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，陈建平先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，陈建平先生不属于“失信被执行人”。

　　王鹏：男，中国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历，曾任哈尔滨誉衡药业股份有限公司总裁助理，现任贵州信邦制药股份有限公司监事会主席、浙江慈继医院管理有限公司董事、西安誉之星信息技术服务有限公司执行董事兼总经理。王鹏先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证监会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，王鹏先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，王鹏先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2021-053

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人均已发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，公司董事会决定进行换届，现将具体情况公告如下：

　　一、选举非独立董事情况

　　公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名安怀略先生、孔令忠女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司推荐，并经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名胡晋先生、王然先生为第八届董事会非独立董事候选人。

　　二、选举独立董事情况

　　公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名董延安先生、邱刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人；经公司股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司推荐，并经公司第七届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名常国栋先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　三、其他说明事项

　　1、上述董事候选人（含非独立董事候选人和独立董事候选人）尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第二次临时股东大会审议，审议时将采取累积投票制方式表决。

　　2、上述独立董事候选人中董延安先生为会计专业人士；董延安先生、常国栋先生已取得独立董事资格证书，邱刚先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的规定，邱刚先生已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并已在中小企业之家网站（www.homeforsmes.com.cn）按照要求进行“上市公司独立董事培训班（首次培训）”的预报名。

　　3、上述董事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2021-051）。

　　4、独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　5、公司将按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　6、第八届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成。董延安先生的任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至其在公司连续担任独立董事满六年止（即2022年12月29日），常国栋先生的任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至其在公司连续担任独立董事满六年止（即2023年11月1日），其他董事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　7、新一届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

　　8、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司对第七届董事会各位董事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年六月二十九日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2021-054

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人均已发生变更，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，并根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届，现将具体情况公告如下：

　　公司第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。经公司控股股东贵州金域实业投资合伙企业（有限合伙）推荐，公司监事会同意提名陈建平先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；经公司股东哈尔滨誉曦创业投资有限公司推荐，公司监事会同意提名王鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

　　上述股东代表监事候选人尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，审议时将采用累积投票制方式表决。上述股东代表监事候选人的简历详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第七届监事会第二十八次会议决议的公告》（公告编号：2021-052）

　　公司第八届监事会由2名股东代表监事和1名职工监事（由公司职工代表大会选举直接产生）组成，监事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

　　公司对第七届监事会各位监事任职期间的工作以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇二一年六月二十九日

　　证券代码：002390    证券简称：信邦制药    公告编号：2021-055

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目

　　及已支付发行费用自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制药”）第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕520号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）36,000万股，每股发行价格为4.20元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,512,000,000.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币10,623,328.01元，募集资金净额为人民币1,501,376,671.99元。

　　上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资，并于2021年6月10日出具了大华验字[2021] 000324号和大华验字[2021] 000325号《验资报告》。公司已对募集资金的管理采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《2020年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额为1,512,000,000.00元,扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，为降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分银行贷款先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。

　　三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

　　（一）以自筹资金预先偿还银行贷款情况

　　为降低债务成本，在募集资金到位之前，公司已使用自筹资金对部分银行贷款先行偿还。截至2021年6月27日，公司以自筹资金预先偿还银行贷款的金额为418,000,000.00元，拟置换金额为418,000,000.00元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

　　公司本次募集资金各项发行费用合计人民币10,623,328.01元 （不含税），截至2021年6月27日，公司以自筹资金预先支付发行费用为1,539,245.29元（不含税），拟置换金额为1,539,245.29元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　四、本次置换事项履行的决策程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先偿还银行贷款的418,000,000.00元及已支付发行费用（不含税）的1,539,245.29元自筹资金。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第七届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金418,000,000.00元及已支付发行费用（不含税）的1,539,245.29元自筹资金。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：为降低债务成本，公司根据自筹资金的情况对部分银行贷款先行偿还，符合公司发展需要，现在用募集资金置换预先偿还银行贷款及已支付发行费用自筹资金，符合有关法律法规及公司制度的有关规定，履行了必要的法定审批程序，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金418,000,000.00元及已支付发行费用（不含税）的1,539,245.29元自筹资金。

　　（四）会计师事务所鉴证结论

　　会计师事务所认为：公司已经按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定等有关要求编制《贵州信邦制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明》，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了公司截至 2021 年6 月27 日止使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的实际情况。

　　（五）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次置换事项已经公司第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项。

　　五、备查文件

　　1、《第七届董事会第三十一次会议决议》；

　　2、《第七届监事会第二十八次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见》；

　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州信邦制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（大华核字[2021]009331号）；

　　5、《民生证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年六月二十九日

　　证券代码：002390     证券简称：信邦制药     公告编号：2021-056

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2021年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：第七届董事会。

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年6月28日召开的第七届董事会第三十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定召开2021年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年7月15日下午14:50。

　　（2）网络投票时间：2021年7月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月15日上午9:15-下午15:00。 

　　5、召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年7月9日

　　7、出席对象

　　（1）截至股权登记日（2021年7月9日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　2、《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》

　　2.1选举安怀略先生为公司第八届董事会非独立董事

　　2.2选举孔令忠女士为公司第八届董事会非独立董事

　　2.3选举胡晋先生为公司第八届董事会非独立董事

　　2.4选举王然先生为公司第八届董事会非独立董事

　　3、《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》

　　3.1选举董延安先生为公司第八届董事会独立董事

　　3.2选举邱刚先生为公司第八届董事会独立董事

　　3.3选举常国栋先生为公司第八届董事会独立董事

　　4、《关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》

　　4.1选举陈建平先生为公司第八届监事会股东代表监事

　　4.2选举王鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事

　　上述议案已于2021年6月28日经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十八次会议审议通过，详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

　　议案1属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2-4将采取累积投票制对每位候选人逐项表决，应选第八届董事会非独立董事4名、独立董事3名，应选第八届监事会股东监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据《公司章程》等有关规定，上述事项属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年7月13日   9：00—16：00

　　（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部。

　　（三）登记办法：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年7月13日16：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系人： 陈船

　　联系电话： 0851-88660261

　　传 真：0851-88660280

　　地 址：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6楼证券投资部

　　邮 编： 550018

　　（二）参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　（三）授权委托书请参见的附件二。

　　七、备查文件

　　《第七届董事会第三十一次会议决议》；

　　《第七届监事会第二十八次会议决议》。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年六月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举股东代表监事（如提案4，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月15日上午9:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托         先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人姓名或名称（签章）：

　　2、委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　3、委托人股东账户：

　　4、委托人持股数:

　　5、受托人签名：

　　6、受托人身份证号码 :                                                 

　　7、委托日期：2021年7月   日

　　8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

　　2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。