证券代码：000550    证券简称：江铃汽车    公告编号：2021-041

　　200550            江铃B

　　江铃汽车股份有限公司

　　十届五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于2021年6月 18日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2021年6月25日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到6人。董事Thomas Hilditch未出席本次会议，他授权董事王文涛代其行使表决权。独立董事李显君、独立董事王悦未出席本次会议，他们均授权独立董事陈江峰代其行使表决权。

　　四、会议决议

　　与会董事经过讨论，通过以下决议：

　　1、董事会选举王文涛先生为公司副董事长。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、董事会选举熊春英女士为公司董事会战略委员会委员。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月29日