证券代码：000038               证券简称：深大通             公告编号：2021-028

　　深圳大通实业股份有限公司

　　第十届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年6月24日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第十二次会议通知。2021年6月27日上午11点第十届董事会第十二次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持，本次会议应参加董事6人，实际参加6人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《关于聘任于福洋为公司副总经理的议案》

　　因公司经营管理需要，经总经理提名，董事会同意聘任于福洋先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案二、审议通过《关于免去陈宝军公司副总经理职务的议案》

　　因公司经营管理需要，经总经理提议，董事会同意免去陈宝军先生的副总经理职务，公司另有任用。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2021年6月28日

　　证券代码：000038                证券简称：深大通              公告编号：2021-029

　　深圳大通实业股份有限公司

　　关于高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月27日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任于福洋为公司副总经理的议案》、《关于免去陈宝军公司副总经理职务的议案》，因公司经营管理需要，经总经理提名，同意聘任于福洋先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，董事会同意免去陈宝军先生的副总经理职务，公司另有任用。独立董事对相关事项进行了审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2021年6月28日

　　附件：

　　于福洋，1974年出生，毕业于山东大学。曾任清华紫光生物科技有限公司大区经理；北京华源生命科贸发展有限公司销售总经理；山东赛越贸易发展有限公司总经理。2020年12月加入本公司。

　　于福洋先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。