本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年6月18日以电子邮件方式发出通知，2021年6月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林志英女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于参加土地竞拍的议案》

　　公司参加宁德2021P01、2021P02、2021P06地块及永泰2020-18地块竞拍，具体情况如下：

　　宁德2021P01地块位于宁德市海洋路西侧，闲云路北侧，地块紧邻武夷天悦儒郡项目。土地用途为城镇住宅用地、商业用地。土地面积26,639㎡（折合40亩）。1.1〈容积率≤2.2，计容积率总建筑面积58,605.8㎡。建筑密度≤23%，绿化率≥30%，建筑高度≤60米。

　　宁德2021P02地块位于宁德市海洋路西侧，闲云路南侧，地块紧邻武夷天悦儒郡项目。土地用途为城镇住宅用地、商业用地。土地面积22,889㎡（折合34亩）。1.1〈容积率≤2.5,计容积率总建筑面积57,222.5㎡。建筑密度≤25%，绿化率≥35%，建筑高度≤60米。

　　宁德2021P06地块位于河墘路南侧、鉴湖路北侧宗地。土地用途为城镇住宅用地、商业用地。土地面积45,135㎡（折合68亩）。1.1〈容积率≤2.5，计容积率总建筑面积112,837.5㎡。建筑密度≤28%，绿化率≥35%，建筑高度≤80米。

　　永泰2020-18地块位于福州市永泰县城峰镇刘岐村。土地面积33,752㎡（合50.62亩），土地用途为商服（商场、商铺）、住宅（普通住宅）、公园绿地（防护绿地）。1.0＜容积率≤2.9，计容积率总建筑面积95,320㎡；建筑密度≤30%；绿地率≥30%；建筑高度≤80米。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第七次会议决议

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2021年6月28日