本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月25日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2021年6月28日(星期一)上午10:00以现场结合通讯方式召开第四届董事会第八次会议,本次会议应到董事10名,实到董事10名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:
1、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》(2021年6月)。
2、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司总经理工作细则》(2021年6月)。
3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会秘书工作制度》(2021年6月)。
4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(2021年6月)。
5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2021年6月)。
6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(2021年6月)。
7、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》(2021年6月)。
8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司投资者关系管理制度》(2021年6月)。
9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司信息披露管理制度》(2021年6月)。
10、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》(2021年6月)。
11、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司独立董事年报工作规程》(2021年6月)。
12、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(2021年6月)。
13、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司审计委员会年报工作规程》(2021年6月)。
14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司内幕信息知情人管理制度》(2021年6月)。
15、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司重大信息内部报告制度》(2021年6月)。
16、审议通过《关于制定〈内部审计工作制度〉的议案》
与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司内部审计工作制度》(2021年6月)。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2021年6月28日