证券代码：002246                  证券简称：北化股份             公告编号：2021-056

　　北方化学工业股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

　　（二）现场会议召开时间：2021 年6 月28 日下午2:50。

　　（三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室。

　　（四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。

　　（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13名，代表股份  278,280,863 股，占公司股份总数的50.6855%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名，代表股份 278,132,963 股，占公司股份总数的50.6585%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人8名，代表股份数为147,900股，占公司股份总数的0.0269％。

　　（四）持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况

　　通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共8名，代表股份数为147,900股，占公司股份总数的0.0269％。

　　（五）会议由公司董事崔洪明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：

　　审议并通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：278,208,763 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9741%；72,100 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0259%；0 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：75,800 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的51.2508%；72,100 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的48.7492%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

　　上述议案内容详见2021年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京金杜（成都）律师事务所经办律师现场见证并就本公司2021年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）2021年第一次临时股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年六月二十九日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2021-057

　　北方化学工业股份有限公司第四届

　　董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议的会议通知及材料于2021年6月24日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2021年6月28日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数12人；实际出席董事人数12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举蒲加顺先生为董事长的议案》，同意选举蒲加顺先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

　　蒲加顺先生的个人简历详见公司于 2021 年6 月11日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》。

　　（二）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：

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　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二一年六月二十九日

　　证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2021-058

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于使用部分闲置前次募集资金

　　进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、使用部分闲置前次募集资金购买理财产品及赎回的情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开第四届董事会第四十八次会议及第四届监事会第二十九次会议，2021年5月17日召开2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过43,300万元的闲置募集资金（其中：前次闲置募集资金不超过3,900万元；本次闲置募集资金不超过39,400万元）在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，申万宏源、中信建投分别出具了专项核查意见，相关意见登载于2021年4月23日的巨潮资讯网。

　　根据上述决议，2020年8月11日，公司与中国银行股份有限公司泸州分行签订《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》,2021年5月21日，公司与中国银行股份有限公司泸州分行签订《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》（2021052115505001），公司使用闲置前次募集资金3,900万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，已于2021年6月28日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币118,923.29元，实际年化收益率为3.18%，截止本公告日，本金及收益已全部到账。

　　二、公告日前购买理财产品情况

　　截至本公告日前，公司购买理财产品具体情况如下：

　　（一） 使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

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　　（二）使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

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　　（三）使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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　　三、备查文件

　　1、理财产品赎回相关凭证。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月二十九日