证券简称：长春一东       证券代码：600148          编号：临2021-020

　　长春一东离合器股份有限公司第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长春一东离合器股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会2021年第三次临时会议于2021年6月28日以通讯方式召开。会议应到董事9名，到会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于向兵工财务有限责任公司申请贷款的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为保证公司现金流平稳接续，确保生产经营顺利进行，本着节约财务成本的原则向兵工财务有限责任公司申请贷款人民币2,000万元（大写：人民币贰仟万元整），期限为一年期的信用贷款，预计年化利率3.85%。

　　2、会议审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司原董事姜涛因工作变动原因不再担任公司董事会战略委员会委员；原董事张国军因工作变动原因不再担任公司董事会审计委员会委员；

　　公司于2021年5月20日召开股东大会选举刘晓东、秦晓方为公司第八届董事会董事。现根据公司专门委员会议事规则，董事长提名：

　　刘晓东为公司董事会战略委员会委员；

　　秦晓方为公司董事会审计委员会委员。

　　长春一东离合器股份有限公司董事会

　　2021年6月28日