本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、基本情况

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年6月4日和2021年6月21日召开第四届董事会第四十六次（临时）会议和2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　公司根据实际经营发展需要，将注册地址由“深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园”变更为“深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层”，并相应修改《公司章程》中涉及注册地址的内容。

　　公司于近日就变更注册地址及修改《公司章程》等事宜完成工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局核定换发的《营业执照》。

　　二、本次工商变更登记事项

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　　三、新换发的《营业执照》基本信息

　　公司名称：欧菲光集团股份有限公司

　　成立日期：2001年3月12日；

　　注册地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区凤归路3号2栋一层至五层；

　　法定代表人：赵伟；

　　注册资本：2,694,739,325元人民币；

　　企业类型：股权有限公司（中外合资，上市）外资比例低于25%；

　　统一社会信用代码：914403007261824992。

　　四、《公司章程》修订内容

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　　除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　五、备查文件

　　深圳市市场监督管理局核定换发的《营业执照》。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2021年6月28日