证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2021-048

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”、“公司”）第二届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年6月23日以邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》

　　同意将“新建研发中心项目”的实施主体变更，实施主体由苏州赛众自动化科技有限公司变更为赛腾股份，其他内容保持不变。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（二） 审议《关于更换公司独立董事的议案》

　　独立董事方世南先生、权小锋先生因个人原因不再担任公司独立董事职务。

　　公司董事会提名陈来生先生、曾全先生为公司第二届董事会独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（三） 审议《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年7月14日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2021年6月28日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2021-049

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　第二届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年6月23日以邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席贾华军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》

　　同意将“新建研发中心项目”的实施主体变更，实施主体由苏州赛众自动化科技有限公司变更为赛腾股份，其他内容保持不变。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

　　该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

　　2021年6月28日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2021-050

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目实施主体变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“赛腾股份”、“公司” ）募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，拟将募集资金投资项目“新建研发中心项目”中10,015.70万元（具体金额以实施时剩余募集资金金额为准）投资的实施主体变更为赛腾股份，其它内容保持不变。

　　一、 本次变更实施主体的募集资金项目概述

　　（一）实际募集资金到位情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币27,600.00万元，扣除承销费用及保荐费用后，余额由主承销商（保荐机构)华泰联合证券有限责任公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户共计25,600万元，另外，扣除发行费用人民币（不含税）944.23万元后实际募集资金总额24,655.77万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。

　　（二） 募集资金投资项目基本情况

　　公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

　　■

　　本次拟将“新建研发中心项目”的实施主体由公司全资子公司苏州赛众自动化科技有限公司(以下简称“苏州赛众”)变更为赛腾股份。

　　二、 本次实施主体变更的情况及原因

　　“新建研发中心项目”拟使用募集资金15,523.26万元，截至2021年6月21日已使用5,888.72万元，利息收入以及理财收益381.16万元，剩余10,015.70万元。根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，为充分发挥公司现有资源的整合优势、降低管理和运营成本、匹配公司的战略发展规划及优化公司的合理业务布局，在募投项目实施方式、实施内容等不变的情况下，将由苏州赛众实施的募投项目“新建研发中心项目”变更为赛腾股份实施。

　　三、 拟变更后的项目实施主体的基本情况

　　公司名称：苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320500663279698D

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：苏州吴中经济开发区东吴南路4号

　　法定代表人：孙丰

　　注册资本：18200.6398万元整

　　成立日期：2007年06月19日

　　营业期限：2007年06月19日至******

　　经营范围：研究、组装加工、销售：自动化设备、电子仪器、电子设备；销售：半导体组装设备及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　四、 本次变更部分募投项目实施主体的主要影响和风险提示

　　本次募投项目“新建研发中心项目”实施主体变更，未改变募集资金投向，不会对项目实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司股东利益的情形。变更前后的实施主体均在公司的合并报表范围内，本次变更不会对公司财务状况造成重大不利影响。本项目所面临的风险与公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》提示的风险仍然相同。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　本次变更有利于加快公司募投项目的实施进展，提高募集资金的使用效率，更有利于募投项目实施后经济利益的实现，以提升公司经营业绩。

　　五、 独立董事、监事会及保荐机构的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司全体独立董事一致认为：本次变更“新建研发中心项目”实施主体符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不会对募投项目实施造成重大不利影响，募投项目实施内容未发生重大不利变化，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司股东利益的情形，审议程序合法有效。全体独立董事同意本次实施主体变更安排。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：本次变更募投项目实施主体，系公司根据战略发展规划及业务整体布局做出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益，不会对募投项目实施造成重大不利影响，募投项目实施内容未发生重大不利变化，不存在变相改变募集资金的用途和损害上市公司股东利益的情形，审议程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。监事会同意本次实施主体变更安排。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目实施主体变更事项已根据相关法律法规履行了董事会审议等必要的审批程序。

　　赛腾股份本次募投项目实施主体变更，是公司根据项目实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目实施方式、主要投资内容的变更，符合公司长远发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意赛腾股份本次募集资金投资项目实施主体变更。

　　六、 审议程序

　　2021年6月28日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，会议应到董事11名，实到董事 11名，该议案以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。公司召开第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，会议应到监事3名，实到监事3名，该议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　本次募投项目实施主体在全资子公司及上市公司之间进行变更，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2021年06月28日

　　证券代码：603283       证券简称：赛腾股份       公告编号：2021-051

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于更换部分独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日召开的第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，具体情况如下：

　　一、辞任董事情况

　　独立董事方世南先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员及提名委员会主任委员职务；独立董事权小锋先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会主任委员职务，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，方世南先生和权小锋先生将按照有关法律法规的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

　　方世南先生、权小锋先生担任公司独立董事职务期间，为公司发展做出了重要贡献，对此公司表示衷心的感谢！

　　二、拟增补董事情况

　　公司于2021年6月28日召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，同意提名陈来生先生（简历附后）、曾全先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈来生先生、曾全先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2021年6月28日

　　附：

　　陈来生先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月生，博士研究生学历。曾任苏州旅游局科员、苏州大学副教授，现任苏州科技大学教授、苏州智汇旅游规划设计研究院有限公司执行董事。

　　曾全先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月生，本科学历，注册会计师。曾任中天银会计师事务所有限责任公司江苏分所审计员、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）部门主任，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所合伙人、苏州维嘉科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603283        证券简称：赛腾股份         公告编号：2021-052

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年7月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月14日14点0分

　　召开地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月14日

　　至2021年7月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　披露时间：2021年6月29日

　　披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年7月9日（9:00至11:00,14:00至16:00）。

　　2、登记地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。

　　3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真或邮件的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

　　2、联系人：公司证券办公室刘长艳

　　电话：0512-65648619

　　传真：0512-65648619

　　邮箱：zqb@secote.com

　　特此公告。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2021年6月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月14日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603283        证券简称：赛腾股份        公告编号：2021-053

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　　关于提前归还部分用于临时补充流动资金的募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月2日召开的第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，将不超过11,000万元闲置募集资金用于补充公司的流动资金，该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于2020年9月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《赛腾股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-078）。

　　公司于2020年9月4日实际用于补充公司流动资金共计9,000万元。

　　根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，公司于2021年6月25日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的4,000万元提前归还到募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，该资金使用期限未超过12个月，在使用期间对资金进行了合理的安排,资金运用情况良好。

　　截至公告日，用于临时补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 5,000 万元，使用期限未超过12个月，用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　　2021年6月28日