本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2021年6月25日上午9:00时

　　2、召开地点：公司办公楼四楼会议中心

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长邱天高

　　6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　■

　　2、出席会议的其他人员

　　（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　　（2）本公司聘请的见证律师。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、公司2020年度董事会工作报告

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　2、公司2020年度监事会工作报告

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　3、公司2020年度财务报告

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　4、公司2020年度利润分配预案

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　5、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022至2024

　　年的外部审计师，每年审计费用188万元人民币

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　6、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年至2024年的内控审计师，每年的内控审计费用为人民币44万元

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之控股子公司

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　8、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　9、关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：本公司控股股东

　　关联股东：福特汽车公司

　　关联股东持股：276,228,394股

　　是否回避表决：是

　　■

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃集团之联营企业

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　11、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：本公司控股股东南昌市江铃投资有限公司之实际控制人

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　12、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃集团之合营企业

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　13、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃集团之联营企业

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　14、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司（现已更名为麦格纳动力总成（江西）有限公司）的2021年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃集团之联营企业

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

　　■

　　表决结果：此议案获得通过。

　　15、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃集团之合营企业

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　16、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案

　　关联关系：江铃集团之联营企业

　　关联股东：南昌市江铃投资有限公司

　　关联股东持股：354,176,000股

　　是否回避表决：是

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　17、关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案

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　　表决结果：此议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所

　　2、律师姓名：张妍、邓颖

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）、《江铃汽车股份有限公司2020年度股东大会会议纪要》；

　　（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月26日