证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2021-030

　　中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2021年6月21日以书面形式发出会议通知。

　　2. 本次会议于2021年6月25日以传真及电子邮件方式召开。

　　3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于定点帮扶消费的议案》

　　为进一步巩固脱贫攻坚成果，根据中国农业发展集团有限公司要求，公司从安徽萧县采购6万元农产品用于帮扶消费。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月26日