证券代码：000028 、200028          证券简称：国药一致、一致B            公告编号：2021-25

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本公司2021年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

　　二、 会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年6月25日（星期五）下午2:30；

　　（2）网络投票时间：2021年6月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6月25日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年6月25日09:15-15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：过半数董事共同推举林兆雄董事（总经理）主持

　　6、会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　股东及股东代理人60人、代表股份270,879,968股、占本公司有表决权总股份63.2709%。其中，A股股东及股东代理人15人、代表股份248,598,615股，占本公司A股股东有表决权股份总数58.0666%；B股股东及股东代理人45人、代表股份 22,281,353股，占本公司B股股东有表决权股份总数5.2044%。

　　（2）出席现场会议的情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共47人，代表股份 262,336,044股，占公司有表决权总股份的61.2753%。

　　（3）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东13人，代表股份8,543,924股，占公司有表决权总股份的1.9957％。

　　（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议的表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3，具体表决情况如下：

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　　其中，中小股东的表决情况：

　　■

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：陈旭光、张婷

　　3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、国药集团一致药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、国药集团一致药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2021年6月25日

　　证券代码：000028 、200028          证券简称：国药一致、一致B             公告编号：2021-26

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　关于选举第九届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国药集团一致药业股份有限公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司应进行监事会换届选举。

　　2021年6月24日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举陈国静女士为公司第九届监事会职工监事（简历请参阅披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《国药一致2020年年度报告全文》），并与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司监事会

　　2021年6月25日