证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2021-49

　　中兵红箭股份有限公司

　　第十届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知已于2021年6月23日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2021年6月25日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军、寇军强、李玉顺、扈乃祥、杨守杰、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会审议并表决如下：

　　审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司拟投资高温高压法宝石级培育钻石（二期）项目建设暨增加2021年度固定资产投资计划的议案》

　　同意全资子公司中南钻石有限公司高温高压法宝石级培育钻石（二期）项目建设，项目投资总额39,557万元，全部为自筹资金。其中2021年度计划投资11,000万元，纳入公司2021年度固定资产投资计划。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月26日

　　证券代码：000519   证券简称：中兵红箭   公告编号：2021-50

　　关于全资子公司中南钻石有限公司

　　使用部分闲置自有资金进行投资理财到期赎回暨关联交易的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司与兵工财务有限责任公司存贷款限额并重新签署金融服务协议的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见和事前认可意见，内容详见公司2020年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于兵工财务有限责任公司为公司及下属子公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2020-32）。2020年5月19日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了该议案，关联股东回避表决，同意兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司及下属子公司提供存贷款及委托理财等业务，详见公司2020年5月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-46）。

　　一、中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金投资理财到期赎回的情况

　　2020年9月21日，公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）在金融服务协议授权额度内，与财务公司签订了《委托投资协议》（编号：2020BCDZ2115），中南钻石为委托方，财务公司为受托方。中南钻石使用闲置自有资金5000万元购买“华能熙元91天理财集合信托计划””产品，期限自2020年9月22日至2021年6月22日，预期年化收益率不低于3.2%，最终收益以该产品到期结算数为准。详见公司2020年9月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-73）。

　　上述理财产品于2021年6月22日到期，公司于2021年6月25日收到中南钻石提供的财务公司资金结算专用凭证，该理财产品的实际年化收益率为3.846%，共获得收益人民币144.23万元。

　　二、公告日前12个月内使用自有资金投资理财的情况

　　截至本公告日，公司前12个月内使用自有资金投资理财的情况具体如下：

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　　三、备查文件

　　中南钻石理财赎回凭证。

　　特此公告。

　　中兵红箭股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月26日