股票代码：000068   股票简称：华控赛格 公告编号：2021-33

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　第七届董事会第七次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议于2021年06月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年06月21日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。董事长孙波先生主持了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于为迁安市华控环境投资有限责任公司提供财务资助的议案》

　　公司同意向控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司提供财务资助1,500万元，用于归还其银行借款本息和补充流动资金，期限不超1年，借款利率不超过公司自金融机构取得的借款利率。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　2、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为-166,107,336.06元，公司累计未弥补亏损金额为1,994,814,207.96元，实收股本为1,006,671,464元，公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　该事项需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月二十五日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2021-34

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　第七届监事会第五次临时会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第五次临时会议于2021年06月23日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2021年06月21日以电子邮件及书面方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人, 实际参与表决监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。监事会主席韩兴凯先生主持了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为-166,107,336.06元，公司累计未弥补亏损金额为1,994,814,207.96元，实收股本为1,006,671,464元，公司累计未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　详细内容见同日在指定信息披露媒体发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　该事项需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司监事会

　　二〇二一年六月二十五日

　　股票代码：000068股票简称：华控赛格 公告编号：2021-35

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月23日召开第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第五次临时会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司未弥补亏损金额为1,994,814,207.96元，实收股本1,006,671,464.00元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会审议该事项。

　　二、导致亏损的主要原因

　　1、公司前身赛格三星2009年度发生亏损1,926,370,072.72元，其中由于经营环境恶化，赛格三星全面终止CRT生产，导致计提固定资产减值准备1,474,017,423.29元。截至2009年12月31日，赛格三星未分配利润为-1,603,543,542.88元，未弥补亏损金额1,603,543,542.88元。

　　2、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充分参考年审审计机构审计意见的基础上，对应收账款、其他应收款、商誉、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。截止2020年12月31日，累计计提减值金额为153,505,774.85元。

　　三、应对措施

　　1、实施扩张战略，提高市场地位。公司将抓住环境业务发展机遇，实施积极的快速扩张战略，高起点、大规模地参与竞争抢占市场，全方位、立体化地进行业务布局。逐步建立以下五大业务板块，形成以海绵城市建设业务为龙头、水环境综合治理业务为主体、技术咨询规划服务业务为核心、水固气环境处理业务为基础、土壤检测与修复业务为后劲的业务板块发展格局。

　　2、强化资本战略，增强资本实力。公司将实施产融结合双轮驱动，在力保控股股东定向增发的基础上，积极引进战略投资者，扩大资本金来源；打通债务融资渠道，创新资产证券化等融资方式；设立企业产业基金，增强表外融资；强化投融资能力，全面保障业务扩张资本需求。

　　3、进一步完善内控体系建设，提高风险防范能力。公司将进一步规范运作，健全和完善公司内部控制体系，加强子公司管理，进一步提高经营管理效率并防范经营风险，为公司发展提供有力保障。

　　4、进一步加强全面预算管理，贯彻落实战略发展目标。公司将按照“以战略为出发点、以价值创造为主线、以标准化流程为对象、以关键业绩指标为重点、以信息化为手段”的指导思想，加强全面预算管理，实现各项经济资源的合理、有效配置，不断提高经济效益和管理水平。

　　四、备查文件：

　　1、第七届董事会第七次临时会议决议；

　　2、第七届监事会第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二一年六月二十五日