本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2021年6月21日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董事会二○二一年第六次临时会议的通知，会议于2021年6月24日以通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人，实际出席会议董事八人。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《关于向中信银行申请贷款展期的议案》

　　本公司于2019年10月18日召开了第九届董事会二〇一九年第二次临时会议，审议通过了《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》，公司向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信额度伍仟万元。详见公司于2019年10月22日发布的《第九届董事会二〇一九年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2019-68）。前述贷款于2021年4月10日到期，到期贷款余额为人民币4000万元。

　　因受疫情影响，经双方协商一致，中信银行同意对原借款中的1500万元及2500万元实施展期，本次展期后的还款日为2022年4月10日（具体以银行审批为准），原担保方式继续有效，新增重庆皇庭珠宝广场有限公司提供连带责任保证担保。本次展期具体内容如下：

　　金额：人民币4000万元；

　　期限：不超过12个月；

　　利率：年利率7.68%左右（具体以中信银行审批为准）；

　　用途：补充日常流动资金；

　　担保方式：1、原担保方式为（1）本公司实际控制人郑康豪先生及其控制的深圳市皇庭集团有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司提供连带责任保证担保，郑康雄先生及其配偶黄凯玲女士提供连带责任保证担保；（2）本公司以其持有的深圳市皇庭不动产管理有限公司股权提供质押担保；原担保方式继续有效。2、新增担保方式，增加重庆皇庭珠宝广场有限公司提供连带责任保证担保。

　　以上申请的贷款展期的金额和条件以中信银行最后审批为准。

　　议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市皇庭国际企业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年6月25日