证券代码：600248           证券简称：陕西建工          公告编号：2021-056

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2021年6月23日在陕西省西安市莲湖区北大街199号第一会议室以现场方式召开。会议通知已以书面方式送达各位董事及相关与会人员。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长张义光主持，监事、高级管理人员等有关人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于更换公司总会计师（财务负责人）的议案》

　　公司原总会计师（财务负责人）莫勇先生因工作原因申请辞去公司总会计师（财务负责人）职务。经提名委员会审议、总经理莫勇先生提名，同意聘任杨耿先生为公司总会计师（财务负责人）（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）的公告》（公告编号：2021-057）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》

　　公司原董事会秘书康宇麟先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务。经提名委员会审议、董事长张义光先生提名，同意聘任苏健先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）的公告》（公告编号：2021-057）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于申请债务融资的议案》

　　为进一步促进公司发展，优化融资渠道，同意在董事会审议通过之日起一年内，以永续信托贷款、永续债务融资、债务融资工具、债权融资计划、资产支持类融资产品等形式申请债务融资合计不超过300亿元，并授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与债务融资业务申请或发行有关的一切事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请债务融资的公告》（公告编号：2021-058）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》

　　因被担保人陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工第二建设集团有限公司等20家子公司拟向中国银行股份有限公司陕西分行申请办理一年期融资业务，融资金额合计91.52亿元，同意公司为上述融资出具授信额度使用切分函，实际提供担保总额91.52亿元，并授权董事长或董事长授权人士根据实际情况签署有关文件，办理相关事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2021-059）

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于子公司拟购买房产暨关联交易的议案》

　　同意公司六家子公司陕西建工集团有限公司、陕西化建工程有限责任公司、北京石油化工工程有限公司西安分公司、陕西建工第九建设集团有限公司、陕西建工第十五建设有限公司、陕西古建园林建设集团有限公司向陕西建工房地产开发集团有限公司购买其开发的陕建航天新天地2#、3#楼部分楼层用于办公，购买面积合计约27903.28平方米，交易价款总额约为30467.56万元。最终以实际签署的合同为准。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2021-060）。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事回避了表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于子公司拟增加注册资本金的议案》

　　为适应生产经营需要，同意向全资子公司陕西建工集团有限公司增加注册资本金16亿元，增资后，陕西建工集团有限公司注册资本将增加至36亿元，并同意授权相关人员办理工商变更等事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-061）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　附件：简历

　　苏健先生，1981年生，本科学历，高级政工师、经济师职称。现任陕西建工集团股份有限公司办公室（党委办公室）主任。

　　2007年7月至2011年7月，先后任陕西华山路桥集团办公室（党委办公室）副主任(主持工作)、办公室（党委办公室）主任、董事会秘书；2011年7月至2021年1月，先后任陕西建工集团有限公司企业发展处主任科员、办公室（党委办公室）副主任、企业发展部副部长、企业发展部部长、办公室（党委办公室）主任；2021年1月至今，任陕西建工集团股份有限公司办公室（党委办公室）主任。

　　杨耿先生，1981年生，研究生学历，高级会计师、一级建造师。现任陕西建工集团有限公司财务结算中心党总支书记、主任。

　　2000年7月至2005年5月，先后任陕西建工集团第一建筑工程公司安装公司出纳、成本会计、主办会计及电算化主管；2005年6月至2008年2月，任陕西建工集团总公司产业开发部会计主管；2008年3月至2010年9月，任陕西建工集团总公司陕北公司财务部部长；2010年9月至2019年10月，先后任陕西建工第九建设集团有限公司副总会计师、副总经理、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理；2019年11月至今，任陕西建工集团有限公司财务结算中心党总支书记、主任。

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2021—057

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、聘任董事会秘书情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经提名委员会审议、董事长张义光先生提名，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，同意聘任苏健先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。苏健先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书所需的职业素养和专业知识水平。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二、聘任总会计师（财务负责人）情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经提名委员会审议、总经理莫勇先生提名，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换公司总会计师（财务负责人）的议案》，同意聘任杨耿先生为公司总会计师（财务负责人），任期自董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　　独立董事发表如下独立意见：经审核，苏健先生、杨耿先生的任职资格合法，聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司董事会聘任苏健先生任公司董事会秘书，杨耿先生任公司总会计师（财务负责人），任期至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　简历附后，特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　附件：简历

　　苏健先生，1981年生，本科学历，高级政工师、经济师职称。现任陕西建工集团股份有限公司办公室（党委办公室）主任。

　　2007年7月至2011年7月，先后任陕西华山路桥集团办公室（党委办公室）副主任(主持工作)、办公室（党委办公室）主任、董事会秘书；2011年7月至2021年1月，先后任陕西建工集团有限公司企业发展处主任科员、办公室（党委办公室）副主任、企业发展部副部长、企业发展部部长、办公室（党委办公室）主任；2021年1月至今，任陕西建工集团股份有限公司办公室（党委办公室）主任。

　　杨耿先生，1981年生，研究生学历，高级会计师、一级建造师。现任陕西建工集团有限公司财务结算中心党总支书记、主任。

　　2000年7月至2005年5月，先后任陕西建工集团第一建筑工程公司安装公司出纳、成本会计、主办会计及电算化主管；2005年6月至2008年2月，任陕西建工集团总公司产业开发部会计主管；2008年3月至2010年9月，任陕西建工集团总公司陕北公司财务部部长；2010年9月至2019年10月，先后任陕西建工第九建设集团有限公司副总会计师、副总经理、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理；2019年11月至今，任陕西建工集团有限公司财务结算中心党总支书记、主任。

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2021-058

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于申请债务融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年6月23日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请债务融资的议案》。根据《公司章程》，本次申请债务融资无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　为进一步促进公司发展，优化融资渠道，公司拟以组合金融工具形式申请债务融资合计不超过300亿元。

　　一、债务融资业务品种

　　具体业务品种主要包括永续信托贷款、永续债务融资、债务融资工具、债权融资计划、资产支持类融资产品等，包括但不限于境内、外市场的类永续债、中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、并表型资产支持票据、资产支持证券、并表型资产支持证券、债权融资计划、永续信托贷款等产品（无论是否计入权益），或以上品种的组合（以下简称“债务融资业务”）。

　　二、申请或发行方式

　　自董事会审议通过之日起一年内，一次或多次或多期、公开或非公开申请或发行债务融资业务。

　　三、申请或发行规模

　　债务融资规模合计不超过300亿元（不包含已经公司股东大会、董事会决策、披露的融资方案），并且符合法律法规对有关债务融资工具发行上限的相关要求。

　　四、申请或发行主体

　　可根据需要选择公司或公司子公司（包括全资子公司、控股子公司）。

　　五、申请或发行期限

　　根据资金用途，授权公司董事长或董事长授权人士确定各业务品种的期限。

　　六、申请或发行利率、支付方式、发行价格

　　申请或发行利率、支付方式、发行价格根据申请或发行时的市场情况及相关法律法规的规定确定。

　　七、担保及其它安排

　　依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。

　　八、资金用途

　　用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还债务、项目投资等用途。具体授权董事长或董事长授权人士于申请或发行时根据公司资金需求在法律法规规定的用途内确定。

　　九、申请授权事项

　　为提高融资工作效率，公司董事会授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与债务融资业务申请或发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1.确定申请或发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于规模、品种、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与申请或发行相关的一切事宜）；

　　2.决定聘请承销商及其他中介机构；

　　3.在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与申请或发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册和信息披露手续；

　　4.如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5.办理与申请或发行相关的其他事宜；

　　6.上述授权经董事会审议通过之日起生效，在相关债务融资业务注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2021—059

　　陕西建工集团股份有限公司关于为子公司申请授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工第二建设集团有限公司等20家子公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计91.52亿元，已实际为被担保人陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工第二建设集团有限公司等20家子公司提供的担保余额为4.83亿元

　　●本次担保是否有反担保：是

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　被担保人陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工第二建设集团有限公司等20家子公司均为担保人陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司（全资或控股）。该20家子公司拟向中国银行股份有限公司陕西分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等融资业务，融资金额合计91.52亿元，期限为一年。根据业务需要，公司需为上述融资出具授信额度使用切分函，实际提供担保总额91.52亿元。

　　（二）公司履行的内部决策程序

　　公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》，同意上述担保事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　本次被担保人均为公司全资或控股子公司。基本情况详见附表。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，相关担保及反担保协议尚未正式签署。

　　对被担保人为控股子公司（非全资）的情形，公司采用全额担保，超出公司股权比例的担保将由被担保人其他股东按持股比例向公司提供担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：被担保人均为公司合并报表范围内单位，经营情况稳定，资信状况良好，本次担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险可控；控股子公司其他股东按持股比例提供担保是公司签订担保协议的前提条件，该安排有利于保障上市公司利益。本次决策程序符合《公司法》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司向20家子公司出具授信额度使用切分函，是为了满足其正常经营资金需求，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意本次担保事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为167,987.75万元，均为公司子公司对子公司出具的担保。上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为9.73%。公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　■

　　注：上表中2020年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021年一季度数据未经审计

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2021—060

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：陕西建工集团有限公司、陕西化建工程有限责任公司等六家子公司拟向关联方陕西建工房地产开发集团有限公司购买房产，合计面积约27,903.28平方米，交易价款总额约为30,467.56万元（最终以实际签署的合同为准）

　　●过去12个月，除日常性关联交易外，公司未与同一关联人发生其他关联交易，未与不同关联人发生交易类别相关的交易

　　●需提请投资者注意的其他事项：本次关联交易的交易标的尚未取得商品房预售许可证

　　一、关联交易概述

　　为改善办公环境，集约办公成本，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕西建工集团有限公司、陕西化建工程有限责任公司、北京石油化工工程有限公司西安分公司、陕西建工第九建设集团有限公司、陕西建工第十五建设有限公司、陕西古建园林建设集团有限公司等六家子公司拟向陕西建工房地产开发集团有限公司（以下简称“房地产集团”）购买房产用于办公，合计约27,903.28平方米，交易价款总额约为30,467.56万元。相关购买合同尚未正式签署。

　　房地产集团为公司股东陕西建工实业有限公司全资子公司（暨公司控股股东陕西建工控股集团有限公司的控股孙公司）。本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，除日常性关联交易外，过去12个月内公司与房地产集团未发生其他关联交易，未与不同关联人发生交易类别相关的交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　房地产集团为公司股东陕西建工实业有限公司全资子公司（暨公司控股股东陕西建工控股集团有限公司的控股孙公司）。

　　（二）关联人基本情况

　　关联方名称：陕西建工房地产开发集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天中路369号1楼122号

　　主要办公地点：陕西省西安市雁塔区财富中心二期D座25层

　　法定代表人：刘德峰

　　注册资本：5000万元人民币

　　经营范围：一般项目：房地产评估；房地产咨询；物业管理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理；土地使用权租赁；房地产经纪；柜台、摊位出租(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　主要股东：陕西建工实业有限公司（持股100%）

　　房地产集团成立于1994年，2019年获得国家一级开发资质。近三年，土地开发层面，先后开发建设陕建翠园锦绣（西安）、陕建沣渭壹号院（西安）、陕建航天新天地（西安）、陕建西南总部高新one（重庆）、陕建韩城壹号院（韩城）、陕建汉悦府（汉中）、陕建文澜公馆（安康）、陕建御湖壹号（铜川）、云玺首府（唐山）、熙湖畔（天津）等诸多精品项目；土地储备层面，截至2021年6月，拥有可开发土地储备约4000余亩。2020年，房地产集团实现整体销售额约63.3亿元，据中指研究院排名数据显示，位列全国销售业绩TOP200房企第187名、陕西省本土房企第4名。

　　2020年度，房地产集团资产总额1,887,875.92万元、资产净额46,243.75万元、营业收入111,830.24万元、净利润4,902.54万元（上述财务数据已经陕西通泽会计师事务所有限责任公司审计）。

　　除上述关联关系外，公司与房地产集团在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易属于购买资产类别，交易标的为陕建航天新天地2#、3#楼部分商业及写字楼，购买面积合计约27903.28平方米，交易价款总额约为30467.56万元。

　　陕建航天新天地由房地产集团开发，坐落于陕西省西安市长安区东长安街与神舟五路交汇处西南角。其中，2#楼共26层，1-2层为商铺，3-26层为写字楼；3#楼共20层，1-2层为商铺，3-20层为写字楼。

　　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　(二)关联交易价格确定的一般原则和方法

　　本次交易价格主要参照可比的独立第三方的市场价格，具体情况如下：

　　西安市商办类市场，截止2021年5月，新增供应面积：0.6万㎡，成交面积：2.01万㎡，成交均价：13589元/㎡，库存面积：203.14万㎡（数据来源于西安前瞻地产顾问有限公司）；西安市商业类市场，截止2021年5月，新增供应面积：1.68万㎡，成交面积：6.19万㎡，成交均价：16604元/㎡，库存面积：459.87万㎡（数据来源于西安前瞻地产顾问有限公司）；项目所在的航天区域2021年5月份办公产品，新增供应面积：0万㎡，去化面积：0.32万㎡，成交均价：约16658元/㎡，库存面积：约20万㎡，去化周期：约102个月（数据来源于上海克而瑞信息技术有限公司）。

　　办公类竞品：正衡金融广场，与陕建航天新天地项目直线距离约为1.3公里，部分办公房源在售（现房），市场化报价为14000元/㎡（数据来源：房天下网站），经竞品调研，销售成交价格约13000-13500元/㎡；航天中心广场，与陕建航天新天地项目直线距离约为0.1公里，已售罄，两栋在建未售，近半年无网签成交记录，历史销售成交价格约11000-12500元/㎡（数据来源为上海克而瑞信息技术有限公司）；其他暂无同类房源在售。

　　综上所述，结合市场存量、售价等因素综合评判，确定陕建航天新天地项目写字楼理论市场化销售价格为12000-13000元/㎡，商业产品参考西安市商业产品均价，预计定价为16000元/㎡。

　　鉴于公司相关子公司购买办公楼面积较大，房地产集团给予一定优惠。经交易各方友好协商，拟定的本次交易均价为10919元/平方米，具体交易价格以双方另行签订的购买合同为准。公司相关子公司具体购买情况如下：

　　■

　　注：不同楼层均价不同

　　（三）交易标的定价情况及公平合理性分析

　　本次交易以可比市场价格为基础，并经交易各方友好协商确定，定价公平合理。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　目前，正式合同尚未签署，后续在满足相关法律、法规规定的前提下由交易各方共同签署相关合同。

　　五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　通过本次交易，有利于改善相关子公司办公环境，提升外部形象，集约办公成本，提高运营效率，保障各项经营活动顺利开展，满足未来业务发展需要。

　　本次关联交易对上市公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　2021年6月23日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司拟购买房产暨关联交易的议案》，议案表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权，3名关联董事回避表决，出席会议的4名无关联董事一致同意该项议案。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，认为该项关联交易符合公平交易原则，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司子公司购买关联方开发的房产用于办公的关联交易是基于实际经营发展需要，在公平、互利的基础上进行的，符合公司发展的长远利益。交易各方采取参考市场价格的定价政策协商确定具体交易价格，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、财务状况及经营成果构成不利影响。关联董事进行了回避表决，董事会审议该议案的决策程序合法有效。我们同意公司实施该项关联交易。

　　上述独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次交易无需提交公司股东大会，但交易合同的签订以交易标的取得商品房预售证为前提。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　过去12个月，除日常性关联交易外，公司未与同一关联人发生其他关联交易，未与不同关联人发生交易类别相关的交易

　　八、风险提示

　　本次交易仍需交易各方根据相关不动产权交易过户的规定，签署合同文本、交割款项并办理房产过户登记相关手续。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2021—061

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：陕西建工集团有限公司（以下简称“陕建有限”）

　　●增资金额：增加陕建有限注册资本16亿元

　　●特别风险提示:无

　　一、增资事项概述

　　（一）增资事项基本情况

　　2020年12月8日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许[2020]3329号）。鉴于吸收合并陕建有限（即原陕西建工集团股份有限公司）涉及的资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他权利和义务转移需要一定时间，为适应陕建有限实际生产经营需要，拟增加其注册资本16亿元，新增注册资本全部由公司认缴。增资后，陕建有限注册资本将由20亿元增加至36亿元。

　　（二）董事会审议情况

　　2021年6月23日，公司第七届董事会第十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司拟增加注册资本金的议案》，同意陕建有限增加注册资本16亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次增资无需提交股东大会审议。

　　（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况

　　公司名称：陕西建工集团有限公司

　　注册地址：陕西省西安市莲湖区北大街199号

　　注册资本：200,000万元

　　法定代表人：张义光

　　经营范围：土木工程建设项目总承包及配套；城乡规划；建筑、市政公用、路桥、铁路、水利水电、化工石油、机电安装、矿山、冶炼、通信、电力、机场场道、隧道、建筑智能、装修装饰、园林绿化、古建筑、消防、钢结构、环保、建筑幕墙、土石方、地基基础等工程的设计及施工；建筑构件、材料、非标设备的生产、销售；工程机械经销、租赁，工程项目评估、技术经济咨询服务及人员培训（限内部员工）；五金工具、化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）、家用电器、纺织品、橡胶、塑料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　增资方式：认缴出资

　　增资前后，公司均持有陕建有限100%股权。

　　增资前后，陕建有限的董事会及管理层人员不会因此而产生调整。

　　单位：万元

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　　注：以上2020年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。2021年一季度数据未经审计。

　　三、本次增资的主要内容

　　公司拟通过认缴出资方式对陕建有限进行增资。本次增资完成后，陕建有限注册资本将由20亿元增加至36亿元，仍为公司全资子公司。因本次增资不涉及其他股东，故本次增资无需签订投资合同。

　　四、增资对上市公司的影响

　　本次增资完成后，陕建有限的注册资本将增加至36亿元，有利于提升陕建有限市场开拓能力，满足其实际生产经营需要，支撑业务持续快速发展。增资完成后，陕建有限仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次增资不会产生新的关联交易与同业竞争。

　　五、风险分析

　　本次增资无重大风险。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2021—062

　　陕西建工集团股份有限公司关于公司总会计师（财务负责人）辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总会计师（财务负责人）莫勇先生提交的书面辞职报告。因工作原因，莫勇先生申请辞去公司总会计师（财务负责人）职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，莫勇先生仍担任公司总经理职务。公司董事会对莫勇先生担任总会计师（财务负责人）职务期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　证券代码：600248         证券简称：陕西建工         公告编号：2021—063

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书康宇麟先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，康宇麟先生申请辞去公司董事会秘书职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，康宇麟先生仍担任公司其他职务。公司董事会对康宇麟先生担任董事会秘书职务期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2021年6月24日