本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,变更注册资本具体情况如下：

　　1、公司2020年年度权益分派方案已获2021年5月17日召开的2020年度股东大会审议通过，公司 2020 年年度权益分派方案的具体内容为：以现有公司总股本 150,673,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利 4 元（含税），共计派发现金红利60,269,200元；送红股0股（含税），以公积金向全体股东每10股转增4股。具体内容详见公司于2021年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-046）。本次利润分配及资本公积转增股本完成后，公司的注册资本由150,673,000元变更为210,942,200元，公司总股本由150,673,000股变更为210,942,200股。

　　2、根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2021年6月8日为授予日，授予96名激励对象193.76万股限制性股票，授予价格为5.69元/股。具体内容详见公司于2021年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-056）。本次授予登记完成后，公司的注册资本由210,942,200元变更为212,879,800元，公司总股本由210,942,200股变更为212,879,800股。

　　3、公司2018年限制性股票激励计划中的激励对象杨爽因个人原因离职，公司应回购注销其已授予但未解锁的2,800股限制性股票。具体内容详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分2018年限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。本次回购注销完成后，公司总股本将由212,879,800股减少至212,877,000股，注册资本相应由人民币212,879,800元变更为人民币212,877,000 元。

　　公司于2021年6月24日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2018年限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。由于回购注销涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。自本公告之日起四十五日内，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　扬州晨化新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月25日