证券代码：603300  证券简称：华铁应急 公告编号：2021-069

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于召开2021年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年7月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年7月12日14点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年7月12日

　　至2021年7月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2021 年 6月25日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告、浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、

　　委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授

　　权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　登记时间：2021 年 7月7日 8:30－11：30 时

　　登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部

　　联系电话：0571-86038116

　　联系传真：0571-88258777

　　联系人：周旭明 陈萍

　　六、

　　其他事项

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2021年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月12日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603300      证券简称：华铁应急     公告编号：临 2021-066

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于第四届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年6月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2021年6月24日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由胡丹锋主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　根据公司业务发展需要，拟新增公司对子公司浙江吉通提供总计不超过人民币2,000万元的担保额度，为子公司浙江吉通与江苏银行股份有限公司杭州分行办理授信业务所发生的全部债务提供最高额保证担保。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-068）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2021-069）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

　　2021年6月25日

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急公告编号：临 2021-067

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年6月24日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于2021年6月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　根据公司业务发展需要，拟新增公司对子公司浙江吉通提供总计不超过人民币2,000万元的担保额度，为子公司浙江吉通与江苏银行股份有限公司杭州分行办理授信业务所发生的全部债务提供最高额保证担保。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-068）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会

　　2021年6月25日

　　证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临2021-068

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”）。

　　●担保人名称：浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟对浙江吉通提供总计不超过人民币2,000万元的担保额度。截止2021年6月24日，公司为浙江吉通提供的担保余额为2,927.6万元。

　　●本次担保没有反担保。

　　●截止2021年6月24日，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保的基本情况

　　根据公司业务发展需要，拟新增公司对子公司浙江吉通提供总计不超过人民币2,000万元的担保额度，为子公司浙江吉通与江苏银行股份有限公司杭州分行办理授信业务所发生的全部债务提供最高额保证担保。

　　申请授权公司在本次股东大会核定的担保额度内，授权公司总经理或总经理指定的授权代理人根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，具体金额和签约时间以实际签署的合同为准。

　　上述担保额度的实施期限为公司本次股东大会审议通过本议案至2021年年度股东大会日止。

　　（二）本次担保履行的内部决策程序

　　公司于2021年6月24日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，独立董事对此事项出具了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本信息

　　公司名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司

　　法定代表人：江正兵

　　注册资本：6,885万元

　　注册地址：浙江省杭州市江干区九华路1号12幢2楼214室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金属材料销售。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

　　与公司的关系：公司控股子公司

　　（二）被担保人主要财务状况

　　截止2020年12月31日，浙江吉通的资产总额432,709,971.51元、负债总额149,585,041.7元、所有者权益合计283,124,929.81元，营业收入211,445,121.3元、利润总额68,413,410.33元、净利润58,511,254.53元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（以上数据经审计）

　　截止2021年3月31日，浙江吉通的资产总额380,320,572.66元、负债总额94,407,758.62元、所有者权益合计285,912,814.04元，营业收入23,221,972.15元、利润总额2,778,951.04元、净利润2,787,884.23元。不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。（以上数据未经审计）

　　三、董事会意见

　　公司为子公司浙江吉通提供担保解决了子公司业务经营资金需求的问题，支持了子公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2021年6月24日，上市公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保）；上市公司对控股子公司提供的担保余额合计人民币1,688,178万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为50.63%。

　　截至2021年6月24日，公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　浙江华铁应急设备科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月25日