证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-055

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2021年6月19日发出会议通知，于2021年6月24日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案一：关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-057）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　议案二：关于公司拟处置部分闲置资产的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于公司拟处置部分闲置资产的公告》（公告编号：2021-058）。

　　议案三：关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

　　三、备查文件

　　1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议》；

　　2．《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第五十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年6月25日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-056

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十四次会议于2021年6月19日发出会议通知，于2021年6月24日以通讯表决的方式召开。

　　2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。

　　3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

　　议案：关于公司拟处置部分闲置资产的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于公司拟处置部分闲置资产的公告》（公告编号：2021-058）。

　　三、备查文件

　　1.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司监事会

　　2021年6月25日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-057

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2021年6月24日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　东北制药2019年半年度权益分派事项、2019年度权益分派事项、2018年限制性股票激励计划相关事项相继实施完毕后，公司注册资本由607,199,083元调整为1,347,873,265元。基于上述变更情况，公司拟修订《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次修订《公司章程》事项已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次变更最终以工商部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年6月25日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-058

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于公司拟处置部分闲置资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）拟处置部分闲置资产。经过公开招标程序，公司拟将该笔闲置资产出售给沈阳贵满诚物资回收有限公司。

　　2.本次资产处置事项经公司第八届董事会第五十二次会议、第八届监事会第三十四次会议审议通过，独立董事发表了相关事项的独立意见。

　　3.本次资产处置事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需经有关监管部门批准。

　　一、交易概述

　　（一）交易基本情况

　　为进一步优化公司资产结构，提高公司资产的经济效益，东北制药拟处置部分闲置资产（以下简称“闲置资产”）。该笔闲置资产包括2台闲置变压器，目前账面净值合计4,062,839.90元。经过公开招标程序，公司拟将该笔资产出售给沈阳贵满诚物资回收有限公司，交易价格为836,725.66元（不含税）。公司与其不存在关联关系，本事项不构成关联交易。

　　该笔闲置资产为公司细河厂区建设一期时使用的变电设备，细河二期建设项目启动后，细河厂区用电负荷增大，按照厂区整体用电需求，该设备无法满足用电需求，且该笔闲置资产为东北制药定制产品，仅部分零部件和材料具备再利用价值，其他部分只能拆废处理。结合市场价格和公开招标情况，该交易价格处于合理区间。

　　本次闲置资产出售预计将产生处置损失3,226,114.24元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，达到董事会审议标准。

　　（二）交易履行的审议程序

　　本次交易经公司第八届董事会第五十二次会议和第八届监事会第三十四次会议审议通过，独立董事发表了相关事项的独立意见。董事会授权经营管理层根据处置闲置资产事项的进展决定相关后续事项，包括但不限于办理相关手续、签署相关法律文件等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组事项。

　　二、交易对方的基本情况

　　1.公司名称：沈阳贵满诚物资回收有限公司

　　2.企业性质：有限责任公司(自然人独资)

　　3.住所：辽宁省沈抚新区旺力街地旺国际12-2号-M2

　　4.法定代表人：丁海勤

　　5.注册资本：580万元人民币

　　6.统一社会信用代码：91210114MA0U3RGN46

　　7.主要股东：丁海勤

　　8.经营范围：废旧物资回收；再生资源回收；黑色金属、电力物资、有色金属、机床设备、矿山设备、建筑机械设备、制冷设备、五金电料、白钢制品、铸铁、合金、标准件、炉料、废钢、钢材、矿产品回收销售；电子设备、电子产品、计算机回收；电力设备、电机、变压器回收拆解；医疗器械、建筑材料、通讯器材、电线电缆回收销售；设备拆除安装；化工设备拆解；二手车、设备搬运、房屋、设备拆除；电梯、加油站、燃气站、锅炉回收拆除；旧电瓶、石油设备、铁路器械、铁路物资回收；空压机、发电机组、塑料、废纸、配电柜、电器、回收、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　9.与公司的关联关系：根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，沈阳贵满诚物资回收有限公司为公司非关联方。

　　10.最近一年主要财务指标（未经审计）：截止到2020年12月31日，总资产为2,561,976.71元，净资产为-181,844.93元，2020年度营业收入为1,518,316.1元，净利润为3,246.22元。

　　11.经中国执行信息公开网查询，沈阳贵满诚物资回收有限公司不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　本次拟处置闲置资产为2台变压器，产品型号：S11-25000/66，每台容量为25000kVA，目前账面净值合计4,062,839.90元，存放于细河厂区，处于闲置状态。

　　该资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利；该资产不存在诉讼或者仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、交易合同的主要内容及履约安排

　　甲方：东北制药集团股份有限公司

　　乙方：沈阳贵满诚物资回收有限公司

　　1.本合同系甲方公开招标，乙方经过公开招标取得合同标的买受权，合同含税金额：945,500.00元，不含税金额：836,725.66元。由甲方向乙方开具13%的增值税专用发票。

　　2.合同签订后2个日历日内，乙方通过电汇或划卡的方式将全部价款支付至甲方指定账户。

　　3.乙方收到中标通知书与甲方签订合同后，3个日历日内双方按照合同在现场办理交接。

　　4.双方履行完合同约定的义务后，合同自动终止。

　　五、本次交易目的和对公司的影响

　　1.本次处置不再具备使用价值的闲置资产，可以进一步优化公司资产结构，提高公司资产的经济效益；

　　2.拟出售资产目前处于闲置状态，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　3.本次闲置资产出售预计将产生处置损失3,226,114.24元，以上数据未经会计师事务所审计，与最终审计数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司通过公开招标程序处置部分闲置资产，有其客观性和必要性，对于优化公司资产结构，提高公司资产的经济效益具有积极意义。交易价格和交易方式公允合法，交易事项不构成关联交易，不存在侵害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。

　　董事会授权经营管理层根据处置闲置资产事项的进展决定相关后续事项，包括但不限于办理相关手续、签署相关法律文件等。授权事项是为了提高公司内部的决策效率，属合理、合法的经济行为，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

　　董事会对本次交易事项的表决程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意上述事项的审议结果。

　　七、备查文件

　　1.《东北制药集团股份有限公司第八届董事会第五十二次会议决议》；

　　2.《东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第五十二次会议相关事项发表的独立意见》

　　3.《东北制药集团股份有限公司第八届监事会第三十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年6月25日

　　证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2021-059

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为公司2021年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《东北制药集团股份有限公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年7月13日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年7月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月13日上午9:15至下午15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年7月6日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司。

　　9.公司将于2021年7月8日发布提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　议案1：关于修订《公司章程》的议案

　　议案2：关于公司拟处置部分闲置资产的议案

　　上述议案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，内容详见公司于2021年6月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案1属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2021年7月8日上午8:30-11:30；下午13:00-16:00。

　　3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。

　　4．会议联系方式等其他事项：

　　（1）本次会议会期半天，与会股东及委托代理人食宿及交通费自理。

　　（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号

　　（3）联系人：李腾

　　（4）联系电话：024-25806963

　　（5）传真：024-25806400

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2021年6月25日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“360597”，投票简称为“东药投票”。

　　2．填报表决意见：

　　本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2021年7月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月13日上午9:15至下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

　　委托人：委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：

　　■

　　说明：

　　1.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2.请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　委托人（签章）：

　　委托日期：年月日