证券代码：600081    证券简称：东风科技    公告编号：临2021-031

　　东风电子科技股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年6月23日以通讯方式召开公司第八届董事会2021年第一次临时会议。本次会议通知于2021年6月17日以电子邮件和专人送达方式发出，2021年6月23日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

　　董事会经审议同意选举陈兴林先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　董事会经审议同意选举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成人员如下：

　　（1）审计委员会：由3名董事组成，由独立董事章击舟担任主任委员，成员为蔡士龙、王帅；

　　（2）提名委员会：由3名董事组成，由独立董事朱国洋担任主任委员，成员为陈兴林、王帅；

　　（3）薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事王帅担任主任委员，成员为陈兴林、章击舟；

　　（4）战略委员会：由5名董事组成，由陈兴林担任主任委员，成员为朱国洋、章击舟、袁丹伟、叶征吾。

　　以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2021年6月24日

　　报备文件

　　（一）《东风电子科技股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议》

　　证券代码：600081    证券简称：东风科技    公告编号：临2021-032

　　东风电子科技股份有限公司第八届监事会2021年第一次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2021年6月23日以通讯方式召开公司第八届监事会2021年第一次会议。本次会议通知于2021年6月17日以电子邮件和专人送达方式发出，2021年6月23日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事3名，实际表决监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　监事会经审议同意选举于翔先生担任公司监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票否决、0票弃权。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司监事会

　　2021年6月24日

　　报备文件

　　（一）《东风电子科技股份有限公司第八届监事会2021年第一次会议决议》

　　证券代码：600081   证券简称：东风科技     公告编号：2021-030

　　东风电子科技股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店 6 楼 1号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈兴林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，董事江川先生、肖大友先生、李智光先生、袁丹伟先生、许俊先生、章击舟先生因公不能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王汉军先生、石柱先生因公不能参加本次会议；

　　3、 董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于公司2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于公司2020年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：5.01关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　议案名称：5.02关于公司2021年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于预计公司2021年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请2021年度综合授信的议案（关联股东回避表决）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于公司下属公司2021年度厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于2021年后继续执行的向东风汽车集团有限公司土地租赁的议案（关联股东回避表决）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于公司下属公司处置固定资产及坏账核销的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于公司离退休人员社会化费用计提的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于公司下属公司“三供一业”改造费用支出的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：关于公司2021年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、 议案名称：关于续聘公司2021年度会计师事务所及制定其报酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、 议案名称：关于续聘公司2021年度内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、 议案名称：关于公司第七届董事会、监事会及董事会聘任的高级管理人员延期换届的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、 议案名称：关于聘请信永中和修订公司内控手册的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　19、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

　　■

　　20、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

　　■

　　21关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案6-9为公司关联交易议案，故关联股东回避表决；

　　2、 董事会董事、独立董事，监事会监事选举采取累积投票的方式。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：吴伯庆、王蔚薇

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　东风电子科技股份有限公司

　　2021年6月24日