本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为：183,381,314股

　　●本次限售股上市流通日期为：2021年6月29日

　　一、本次限售股上市类型

　　本次限售股上市类型为公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向特定对象非公开发行的限售股。

　　（一）股份发行及登记情况

　　2020年1月8日，天津渤海化学股份有限公司（以下简称：“公司”、“渤海化学”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过18亿元。公司本次非公开发行A股股票183,381,314股，新增股份已于 2020 年 12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，经向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，公司本次新增股份上市日期为2020年12月28日。具体情况如下：

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　　（二）锁定期安排

　　本次新增股份为有限售条件流通股，自股份上市之日起 6 个月内不得转让。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份上市之日起开始计算。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后，即本次交易新增股份于2020年12月24日登记完成后，公司总股本增加至1,185,787,580股。截止本公告披露日，公司总股本为1,185,787,580股。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　上述认购公司募集配套资金非公开发行股份的全部发行对象承诺：其认购的公司本次非公开发行的股票于股份上市之日起 6个月内不进行转让。

　　截至本公告披露日，上述承诺主体均严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　1、截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；

　　2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；

　　3、截至本核查意见出具日，渤海化学对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　　4、独立财务顾问对渤海化学发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金的限售股解禁及上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为183,381,314股，上市流通日期为 2021 年6月29日。明细清单如下：

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　　六、股本变动结构表

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　　特此公告。

　　天津渤海化学股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月24日