证券代码：000507        证券简称：珠海港          公告编号：2021-074

　　珠海港股份有限公司

　　第十届董事局第十三次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第十三次会议通知于2021年6月22日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年6月23日上午9:00以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、关于为全资子公司香港发展进行增资的议案

　　公司拟通过全资子公司珠海港香港发展有限公司（以下简称“香港发展”），以协议受让方式收购联交所主板上市公司——中国天伦燃气控股有限公司（股票简称：天伦燃气，股票代码：01600.HK）120,000,000股股份，约占其总股本的11.96%。为有效增强香港发展的资本实力，公司拟以自筹资金向香港发展增资不超过1.289亿美元（最终实际增资金额以ODI审批为准），增资完成后，香港发展的注册资本约为100,000万港币。（香港注册登记处的登记金额以最终汇率换算为准）。

　　具体内容详见刊登于2021 年6月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司香港发展进行增资的公告》。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的议案

　　香港发展拟向招商银行股份有限公司香港分行（以下简称“招商银行香港分行”）申请不超过港币9.216亿元的境外定期贷款，贷款期限为5年，贷款利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支付收购天伦燃气的股权对价款或置换前期支付的自筹资金。同时，公司及香港发展拟根据收购进度及境外定期贷款的要求为上述贷款提供相应担保。相关贷款、担保协议尚未签署。

　　具体内容详见刊登于2021年6月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的公告》。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。

　　三、关于修订《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案

　　根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》、《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关的法律、法规、其他规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》进行修订。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　四、关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案

　　鉴于《关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的议案》需要提交公司股东大会审议，公司拟定于2021年7月8日（星期四）下午14：15以现场和网络相结合的方式召开公司2021年第四次临时股东大会，具体内容详见刊登于2021年6月23日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。

　　参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年6月23日

　　证券代码：000507          证券简称：珠海港         公告编号：2021-075

　　关于为全资子公司

　　香港发展进行增资的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　为进一步拓展珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）新能源主业的规模及发展空间，提高公司可持续发展及盈利能力，公司拟通过全资子公司珠海港香港发展有限公司（以下简称“香港发展”），以协议受让方式收购联交所主板上市公司——中国天伦燃气控股有限公司（股票简称：天伦燃气，股票代码：01600.HK）120,000,000股股份，约占其总股本的11.96%。具体内容详见刊登于2021 年6月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟收购香港上市公司天伦燃气11.96%股权的公告》。

　　为有效增强香港发展的资本实力，公司拟以自筹资金向香港发展增资不超过1.289亿美元（最终实际增资金额以ODI审批为准），增资完成后，香港发展的注册资本约为100,000万港币（香港注册登记处的登记金额以最终汇率换算为准）。

　　上述事项已经公司于2021年6月23日召开的第十届董事局第十三次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需经政府有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。

　　二、增资标的基本情况

　　1、公司名称：珠海港香港发展有限公司

　　2、英文名称：ZHUHAI PORT (HONG KONG) DEVELOPMENT CO., LIMITED

　　3、成立时间：2021年6月3日

　　4、公司编码：3054578

　　5、注册地址：香港干诺道中137-139号三台大厦12字楼全层

　　6、法定股本：1万港元

　　7、企业类型：私人股份有限公司

　　8、董事长：陈虹

　　9、主营业务：贸易、物流服务、信息咨询、股权投资、港口管理。

　　10、股权结构：香港发展为公司全资子公司，本次增资完成后，公司仍持有其100％的股权。

　　11、主要财务数据：因香港发展是公司新设立的境外全资子公司，目前尚无相关财务数据。

　　12、信用情况：香港发展不属于失信责任主体。

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资主要是为了有效增强香港发展的资本实力，提升其投融资能力，用于支付收购天伦燃气部分股权对价款、融资利息以及相关费用。公司通过参股天伦燃气，能够在原有产业积累基础上，实现异地燃气业务布局，进一步拓展公司燃气业务规模和新的发展空间；后续将充分发挥双方资源优势，共同拓展天然气市场，进一步推广天然气在各领域的应用，积极拓展“煤改气”业务，并在未来共同探索和挖掘双方在新能源领域的协同发展，助力国家绿色环保战略。

　　四、备查文件

　　珠海港股份有限公司第十届董事局第十三次会议决议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年6月23日

　　证券代码：000507          证券简称：珠海港         公告编号：2021-076

　　关于香港发展拟向招商银行申请贷款

　　并为其提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、贷款及担保事项概述

　　为进一步拓展珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）新能源主业的规模及发展空间，提高公司可持续发展及盈利能力，公司拟通过全资子公司珠海港香港发展有限公司（以下简称“香港发展”或“借款人”），以协议受让方式收购联交所主板上市公司——中国天伦燃气控股有限公司（股票简称：天伦燃气，股票代码：01600.HK）120,000,000股股份，约占其总股本的11.96%。具体内容详见刊登于2021 年6月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟收购香港上市公司天伦燃气11.96%股权的公告》。

　　为此，香港发展拟向招商银行股份有限公司香港分行（以下简称“招商银行香港分行”）申请不超过港币9.216亿元的境外定期贷款，贷款期限为5年，贷款利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支付收购天伦燃气的股权对价款或置换前期支付的自筹资金。同时，公司及香港发展拟根据收购进度及境外定期贷款的要求为上述贷款提供相应担保。相关贷款、担保协议尚未签署。

　　上述事项已经公司于2021年6月23日召开的第十届董事局第十三次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

　　该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：珠海港香港发展有限公司

　　2、英文名称：ZHUHAI PORT (HONG KONG) DEVELOPMENT CO., LIMITED

　　3、成立时间：2021年6月3日

　　4、公司编码：3054578

　　5、注册地址：香港干诺道中137-139号三台大厦12字楼全层

　　6、法定股本：1万港元

　　7、企业类型：私人股份有限公司

　　8、董事长：陈虹

　　9、主营业务：贸易、物流服务、信息咨询、股权投资、港口管理。

　　10、股权结构：香港发展为公司全资子公司。

　　11、主要财务数据：因香港发展是公司新设立的境外全资子公司，目前尚无相关财务数据。

　　12、信用情况：香港发展不属于失信责任主体。

　　（二）产权及控制关系

　　■

　　三、担保事项的主要内容

　　香港发展拟向招商银行香港分行申请不超过港币9.216亿元的境外定期贷款，贷款期限为5年，贷款利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支付收购天伦燃气的股权对价款或置换前期支付的自筹资金。同时：

　　（1）公司向招商银行股份有限公司深圳分行/珠海分行（以下简称“招商银行深圳分行/珠海分行”）申请不超过港币9.216亿元（或等值人民币）且不超过境外被担保融资本金余额的融资性保函额度；

　　（2）公司向招商银行香港分行出具安慰函，主要内容为公司将维持借款人业务运作正常，并将尽力向借款人提供所需的财务支持及协助；

　　（3）放款前，招商银行深圳分行/珠海分行开立以招商银行香港分行为受益人的足额融资性保函，公司在招商银行珠海分行开立资金监管账户并存入不低于总交易对价40%的等值人民币现金；

　　（4）融资性保函开立后，公司提供不低于保函金额40%的等值人民币保证金或存单质押，并将持有的境外借款人股权质押予招商银行深圳/珠海分行；

　　（5）在顺利完成收购天伦燃气股权并完成过户后，借款人将持有的天伦燃气股权进行托管。

　　相关贷款、担保协议尚未签署，相关协议中涉及上述担保事项尚需提交股东大会审议。

　　四、董事局意见

　　香港发展本次向招商银行香港分行申请定期贷款是用于支付收购天伦燃气的股权对价款或置换前期支付的自筹资金，公司及香港发展为此提供担保可以使香港发展获取必要的资金支持，确保本次交易顺利实施。公司通过参股天伦燃气，能够在原有产业积累基础上，实现异地燃气业务布局，进一步拓展公司燃气业务规模和新的发展空间；后续将充分发挥双方资源优势，共同拓展天然气市场，进一步推广天然气在各领域的应用，积极拓展“煤改气”业务，并在未来共同探索和挖掘双方在新能源领域的协同发展，助力国家绿色环保战略。

　　香港发展是公司全资子公司，在对其资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。鉴于香港发展是公司全资子公司，香港发展未就上述担保提供反担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、公司累计担保及逾期担保的情况

　　截止2021年5月末，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为477,358.80万元，占本公司最近一期经审计净资产的91.26%；本公司对控股子公司提供的已审批担保总额为437,358.80万元，占本公司最近一期经审计净资产的83.61%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保总额为40,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的7.65%（注：以上数据含本项担保金额）。无逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等事项。

　　六、备查文件

　　珠海港股份有限公司第十届董事局第十三次会议决议。

　　特此公告

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年6月23日

　　证券代码：000507           证券简称：珠海港        公告编号：2021-077

　　珠海港股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2021年6月23日上午9:00召开第十届董事局第十三次会议，审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议时间：2021年7月8日（星期四）下午14：15。

　　2、网络投票时间

　　（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年7月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（2）互联网投票系统投票时间为：2021年7月8日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日：2021年7月2日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司法律顾问。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：公司会议室（珠海情侣南路278号4楼会议室）

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称：

　　1、关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的议案。

　　（二）披露情况：议案内容详见2021年6月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于香港发展拟向招商银行申请贷款并为其提供担保的公告》。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；

　　因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。

　　2、登记时间： 2021年7月6日9：00－17：00。

　　3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。

　　4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：李然、明月。

　　5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、备查文件

　　公司于2021年6月23日召开的第十届董事局第十三次会议《关于召开公司2021年第四次临时股东大会议案的决议》。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、珠海港股份有限公司2021年第四次临时股东大会授权委托书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2021年6月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360507。

　　2、投票简称：珠港投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年7月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2021年7月8日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　珠海港股份有限公司

　　2021年第四次临时股东大会授权委托书

　　茲委托先生/女士代表本公司（本人）出席2021年7月8日召开的珠海港股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。

　　■

　　注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　持股性质：

　　委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：

　　受托人身份证号码：               受托人（签字）：

　　委托日期：2021年   月日      有限期限至：    年   月   日