证券代码：600287           证券简称：江苏舜天            公告编号：临2021-034

　　江苏舜天股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2021年6月22日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)会议由公司董事长高松先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：董事会2020年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：监事会2020年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2020年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于确认公司董事2020年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于调整全资子公司担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于与江苏省国信集团财务有限公司继续开展金融合作的关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　15、关于选举董事的议案

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　　16、关于选举独立董事的议案

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　　17、关于选举监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会第9项议案以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　第14项议案为关联交易事项，关联股东表决情况具体如下：

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　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

　　律师：郭陟、陈昊律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、上网公告附件

　　北京市中伦（南京）律师事务所出具的法律意见书。

　　五、备查文件目录

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　江苏舜天股份有限公司

　　2021年6月23日

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2021-035

　　江苏舜天股份有限公司关于选举

　　第十届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会于2021年6月22日召开会议，会议决议选举谢英女士担任第十届监事会职工监事（谢英女士简历附后）。

　　谢英女士将与公司2020年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成第十届监事会，任期三年，并按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司监事会

　　二零二一年六月二十三日

　　附：

　　谢英女士简历：1967年12月生，管理学学士，中共党员，政工师。曾任公司人事教育部员工、经理助理、副经理、人力资源部副经理。现任本公司职工监事。

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2021-036

　　江苏舜天股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏舜天股份有限公司董事会于2021年6月18日以电子邮件方式向全体候选董事发出第十届董事会第一次会议通知，要求当选董事于2021年6月22日股东大会会后参加第十届董事会第一次会议。

　　公司于2021年6月22日召开2020年年度股东大会，会议决议选举高松先生、杜燕女士、桂生春先生、吕伟先生及陈志斌先生担任公司第十届董事会董事。

　　公司第十届董事会第一次会议于2021年6月22日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到5人，监事会成员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经由公司第十届董事会成员一致推举，本次董事会会议由高松先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　一、关于《董事会风险控制与合规委员会实施细则》的议案。

　　《董事会风险控制与合规委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、选举高松先生担任公司董事长。（高松先生简历附后）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、选举全体董事担任第十届董事会战略委员会委员，并根据《董事会战略委员会实施细则》的规定，由董事长高松先生担任战略委员会召集人。

　　选举陈志斌先生、吕伟先生、杜燕女士担任第十届董事会审计委员会委员；并由陈志斌先生担任审计委员会召集人。

　　选举吕伟先生、陈志斌先生、杜燕女士担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员；并由吕伟先生担任薪酬与考核委员会召集人。

　　选举吕伟先生、陈志斌先生、高松先生担任第十届董事会提名委员会委员；并由吕伟先生担任提名委员会召集人。

　　选举陈志斌先生、吕伟先生、杜燕女士担任第十届董事会风险控制与合规委员会委员；并由陈志斌先生担任风险控制与合规委员会召集人。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、经公司董事会提名委员会审核并提名，第十届董事会续聘桂生春先生担任公司总经理。（桂生春先生简历附后）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

　　五、根据总经理桂生春先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第十届董事会续聘李焱女士担任公司副总经理。

　　第十届董事会聘任李焱女士兼任公司合规管理负责人。（李焱女士简历附后）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

　　六、经公司董事会提名委员会审核并提名，第十届董事会续聘李焱女士兼任公司董事会秘书；

　　根据《上海证券交易所上市规则》有关规定，续聘卢森先生担任董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（卢森先生简历附后）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

　　七、根据总经理桂生春先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第十届董事会续聘王重人先生担任公司财务部经理。（王重人先生简历附后）

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

　　上网公告附件：

　　独立董事关于董事会聘任公司总经理等高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司董事会

　　二零二一年六月二十三日

　　附：

　　高松先生：1971年2月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、正高级会计师。曾任公司投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理、董事、总经理，江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理。现任江苏舜天国际集团有限公司总经理，本公司董事长。

　　桂生春先生：1978年2月生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任本公司投资部副经理、投资部经理、人力资源部经理、公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、副总经理（代行总经理职责）。现任本公司董事、总经理。

　　李焱女士：1974年12月生，工商管理硕士，中共党员，国际商务师。曾任本公司总经理办公室主任，江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理，总经理助理兼总经理办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。

　　卢森先生：1987年12月生，管理学学士，经济师。曾任公司法律证券部员工、经理助理、副经理、副经理（主持工作），现任公司董事会证券事务代表，法律证券部经理。

　　王重人先生：1973年11月生，经济学学士，中共党员，高级会计师。曾任公司财务部副经理。现任本公司总经理助理、财务部经理。

　　证券代码：600287    股票简称：江苏舜天    编号：临2021-037

　　江苏舜天股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏舜天股份有限公司监事会于2021年6月18日以电子邮件方式向全体候选监事和职工监事发出第十届监事会第一次会议通知，要求当选监事和职工监事于2021年6月22日股东大会会后参加第十届监事会第一次会议。

　　公司职工代表大会于2021年6月22日召开会议，会议决议选举谢英女士担任第十届监事会职工监事。公司于2021年6月22日召开2020年年度股东大会，会议决议选举吕强先生、杨峰先生担任公司第十届监事会监事。上述三位监事组成公司第十届监事会，任期三年，并按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

　　公司第十届监事会第一次会议于2021年6月22日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经由公司第十届监事会成员一致推举，本次监事会会议由吕强先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

　　选举吕强先生担任公司第十届监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏舜天股份有限公司监事会

　　二零二一年六月二十三日