证券代码：002192               证券简称：融捷股份               公告编号：2021-040

　　融捷股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2021年6月17日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2021年6月21日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于与关联方签订债权债务转让协议的议案》

　　为妥善解决有关债权债务问题，Plastic Logic Gmbh（以下简称“PL公司”）、Heyday International Capital Limited惠景国际投资有限公司（以下简称“惠景国际”）与公司协商一致，同意PL公司将应收公司的货款共计美元121.10万元全部转让给惠景国际。2021年6月21日，三方签订了《债权债务转让协议》。

　　惠景国际为公司实际控制人张长虹女士100%控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，惠景国际为公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。

　　根据公司章程的规定，本议案在董事会决策权限范围内。

　　关于本次与关联方签订债权债务转让协议的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方签订债权债务转让协议的公告》（公告编号：2021-041）。

　　独立董事对该项关联交易发表了独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2021年6月21日

　　证券代码：002192                证券简称：融捷股份              公告编号：2021-041

　　融捷股份有限公司

　　关于与关联方签订债权债务转让协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）与Plastic Logic Gmbh（以下简称“PL公司”）于2016年11月6日签订《Sales Agreement For Displays Between Plastic Logic Gmbh and Youngy Co.,Ltd》（以下简称“销售协议”），公司向PL公司采购进口电子显示屏。截至本公告披露日，公司尚欠PL公司货款共计美元121.10万元。

　　为妥善解决有关债权债务问题，PL公司、Heyday International Capital Limited惠景国际投资有限公司（以下简称“惠景国际”）与公司协商一致，同意PL公司将应收公司的货款共计美元121.10万元全部转让给惠景国际。2021年6月21日，三方签订了《债权债务转让协议》。

　　惠景国际为公司实际控制人张长虹女士100%控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，惠景国际为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　公司于2021年6月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于与关联方签订债权债务转让协议的议案》，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事对该项关联交易发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　根据公司章程的规定，本交易在董事会决策权限范围内。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方基本信息

　　公司名称：Heyday International Capital Limited惠景国际投资有限公司

　　公司性质：私人股份有限公司

　　注册地点：香港

　　公司住所：香港九龙尖沙咀卡梅隆路剑桥别墅1401房

　　公司编号：1063387

　　成立时间：2006年7月31日

　　注册资本：港币100万元

　　股权结构：

　　■

　　2、主要业务发展和财务情况

　　惠景国际自成立起一直从事一般贸易业务，最近一年一期的财务数据如下：

　　■

　　注：以上数据未经审计

　　3、关联关系说明

　　惠景国际为公司实际控制人张长虹女士100%控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条的有关规定，惠景国际为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易的标的为公司应付PL公司的货款共计美元121.10万元，不存在任何权属争议。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　《债权债务转让协议》的主要内容如下（其中甲方为惠景国际，乙方为公司，丙方为PL公司）：

　　1、乙方与丙方于2016年11月6日签订销售协议，乙方向丙方采购进口电子显示屏，截至本协议签署之日，乙方尚欠丙方货款共计美元121.10万元。

　　2、鉴于乙、丙双方后续业务已经终止，但甲、丙双方仍有业务往来，经过甲、乙、丙三方一致同意，丙方将应收乙方的货款债权共计美元121.10万元全部转让给甲方，乙方在本协议生效后90天内将美元121.10万元支付给甲方。

　　3、本协议生效后，乙方、丙方之间的合同义务及债权债务已履行完毕，丙方不得向乙方主张债权。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次债权转让由原债权人PL公司与新债权人惠景国际筹划并通知公司签署相关文件，因惠景国际为公司关联方，公司按关联交易履行决策程序和披露义务。本次债权转让符合协议各方的实际业务情况，交易公平公正，没有损害上市公司及中小股东的权益，对公司本期及未来的财务状况、经营成果不存在影响。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年年初至本公告披露日，公司与惠景国际未发生其他关联交易。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事对本次关联交易发表的独立意见如下：

　　“1、我们认为基于实际业务开展情况，为妥善解决有关债权债务问题，PL公司、惠景国际及公司签订了《债权债务转让协议》，该协议的签署对公司财务状况、经营成果不存在影响。本次交易公平、公正，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

　　2、董事会对该关联交易的表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，关联董事进行了回避表决，我们对该议案投了赞成票。”

　　八、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《债权债务转让协议》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2021年6月21日