证券代码： 601500       证券简称：通用股份       公告编号：2021-045

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月18日在公司会议室召开。根据公司《监事会议事规则》第二十三条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，公司于2021年6月18日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　公司监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币387,082,091.09元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年6月21日

　　证券代码：601500     股票简称：通用股份     公告编号：2021-040

　　江苏通用科技股份有限公司

　　非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　（一）发行股票数量及价格

　　1、发行股票数量：197,986,577股人民币普通股（A股）

　　2、发行股票价格：4.47元/股

　　（二）发行对象认购数量和限售期

　　■

　　（三）预计上市时间

　　本次发行新增197,986,577股份已于2021年6月18日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

　　本次发行中，投资者认购的股票限售期为6个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

　　（四）资产过户情况

　　本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

　　一、本次发行概况

　　（一）本次发行概况

　　本次发行由江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“公司”）向王哲锋、黄振、钮美玲、安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）、杭州乐信投资管理有限公司-乐信飞天1号私募证券投资基金、上海长富投资管理有限公司-长富业荣一号私募证券投资基金、金洪主、张月仙、江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略5号私募证券投资基金共9名特定对象非公开发行197,986,577股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”），募集资金总额为884,999,999.19元，在扣除相关发行费用后，拟用于泰国高性能子午胎项目及补充流动资金。

　　（二）发行人董事会、股东大会审议通过本次非公开发行

　　1、第五届董事会第十次会议

　　2020年9月27日，发行人召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。

　　2、2020年第二次临时股东大会

　　（1）股东大会的批准

　　2020年10月14日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案。

　　（2）股东大会的授权

　　发行人2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。

　　3、监管部门的审核过程

　　2021年1月11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对发行人本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次非公开发行股票申请获得审核通过。

　　2021年1月21日，中国证监会出具《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号），核准发行人本次非公开发行股票的申请。

　　（三）本次发行情况

　　1、发行方式：向特定对象非公开发行股票

　　2、股票类型：境内上市的人民币普通股（A股）

　　3、股票面值：人民币1.00 元

　　4、发行数量：197,986,577股

　　5、发行价格：4.47元/股，不低于本次非公开发行股票发行底价4.47元/股，相当于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80.11%

　　6、募集资金总额：884,999,999.19元

　　7、发行费用（包括保荐及承销费、律师费用、验资费用、印花税、股权登记费用）：13,061,988.61元

　　8、募集资金净额：871,938,010.58元

　　9、保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）

　　（四）募集资金验资和股份登记情况

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）对认购资金实收情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了苏公W[2021]B063号《验资报告》。截至2021年6月16日止，华英证券共收到参与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计884,999,999.19元。

　　2021年6月16日，华英证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据公证天业2021年6月16日出具的苏公W[2021]B065号《验资报告》，截至2021年6月16日止，通用股份本次非公开发行股票总数量为197,986,577股，发行价格为4.47元/股，实际募集资金总额为人民币884,999,999.19元，扣除本次发行费用（不含税）人民币13,061,988.61元后，实际募集资金净额为人民币871,938,010.58元，其中：新增股本人民币197,986,577元，资本公积人民币673,951,433.58元。

　　本次发行新增股份已于2021年6月18日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

　　（五）保荐机构、主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

　　华英证券作为通用股份本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）全程参与了本次发行工作，华英证券认为：

　　发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号）和发行人第五届董事会第十次会议和2020年第二次临时股东大会决议的要求，符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会报备之发行方案的要求。

　　发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人第五届董事会第十次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过的发行预案，已向中国证监会报备之发行方案的要求。发行对象与发行人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

　　发行人律师认为：

　　截至法律意见书出具日，发行人本次发行已取得了必要的批准和授权；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购合同》《缴款通知书》等法律文件合法、有效，发行过程公平、公正，发行结果合法、有效，符合《管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人股东大会关于本次发行的相关决议；本次发行的认购对象具备认购本次发行股票的主体资格，符合《管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人股东大会关于本次发行的相关决议。

　　二、发行结果及发行对象简介

　　（一）发行结果

　　本次非公开发行股份总量为197,986,577股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为9名，不超过35名。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：

　　■

　　（二）发行对象情况

　　本次非公开发行的股票数量为197,986,577股，发行对象家数为9名，具体情况如下：

　　1、王哲锋

　　■

　　2、黄振

　　■

　　3、钮美玲

　　■

　　4、安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）

　　■

　　5、杭州乐信投资管理有限公司-乐信飞天1号私募证券投资基金

　　■

　　6、上海长富投资管理有限公司-长富业荣一号私募证券投资基金

　　■

　　7、江苏银创资本管理有限公司-银创混合策略5号私募证券投资基金

　　■

　　8、金洪主

　　■

　　9、张月仙

　　■

　　三、本次发行前后前10名股东变动情况

　　（一）本次发行前公司前10名股东情况

　　截至2021年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：

　　■

　　（二）本次发行后公司前10名股东情况

　　本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

　　■

　　（三）本次发行对公司控制权的影响

　　红豆集团为公司的控股股东，周耀庭、周海江、周海燕、刘连红、顾萃5名一致行动人为公司的实际控制人。本次发行前，公司控股股东红豆集团持有公司股份数量为539,848,300股，无锡红豆国际投资有限公司持有公司股份数量为20,000,000股，周海江持有公司股份数量为1,588,407股，公司董事长顾萃持有公司股份数量为5,239,800股，以上红豆集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为566,676,507股，占公司总股份的64.96%。

　　本次发行完成后，公司将新增有限售条件流通股197,986,577股，总股本将增至1,070,276,667股。控股股东红豆集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为566,676,507股，占公司总股份的52.95%。本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

　　四、本次发行前后公司股本结构变动表

　　本次非公开发行完成后，公司将增加197,986,577股限售流通股，具体股份变动情况如下：

　　■

　　五、管理层讨论与分析

　　（一）对公司股本结构的影响

　　本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

　　（二）对公司资产结构的影响

　　本次发行后，公司净资产将大幅度增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到明显改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

　　（三）对公司业务结构的影响

　　本次发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。

　　（四）对公司治理的影响

　　本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

　　（五）对公司高管人员结构的影响

　　本次发行没有对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

　　（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

　　本次发行由投资者以现金方式认购，而且这些投资者与本公司不存在关联方关系，因此不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。

　　六、本次非公开发行的相关机构

　　（一）保荐机构（主承销商）：华英证券有限责任公司

　　■

　　（二）律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　■

　　（三）会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　■

　　七、备查文件

　　1、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏通用科技股份有限公司本次非公开发行股票出具的相关验资报告；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行A 股股票发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

　　3、华英证券有限责任公司关于江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；

　　4、江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月21日

　　证券代码：601500     证券简称：通用股份     公告编号：2021-041

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于控股股东及其一致行动人持股比例

　　被动稀释超过5%以上的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）于2020年9月27日召开的第五届董事会第十次会议、2020年10月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。2021年1月11日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次非公开发行股票申请获得审核通过。2021年1月21日，中国证监会出具《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号），核准发行人本次非公开发行股票的申请。

　　经中国证监会核准，公司于2021年6月向9名特定对象非公开发行人民币普通股197,986,577股，2021年6月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次非公开发行新股上市的登记工作，本次非公开发行新股上市后，公司总股本由发行前的872,290,090股增加至发行后的1,070,276,667股。

　　本次非公开发行后，信息披露义务人红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）持股数量不变（直接持股539,848,300股，通过控股子公司红豆国际投资有限公司间接持股20,000,000股），周耀庭、周海江、周海燕、刘连红、顾萃5名一致行动人持股数量不变（其中周海江直接持有公司股份数量为1,588,407股，顾萃直接持有公司股份数量为5,239,800股），但红豆集团及其一致行动人持股比例由64.96%被动稀释至52.95%。

　　本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化，根据《上市公司收购管理办法》相关规定，属于应当编制权益变动报告书情形，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年 6月21日

　　证券代码： 601500    证券简称：通用股份     公告编号：2021-042

　　江苏通用科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投

　　入募投项目的自筹资金为人民币387,082,091.09元，符合募集资金到帐后六个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股197,986,577股，发行价格为4.47元/股，募集资金总额为人民币884,999,999.19元，扣除相关发行费用人民币13,061,988.61元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币871,938,010.58元。截至2021年6月16日，上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月16日出具的苏公W[2021]B065号《验资报告》审验确认。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《江苏通用科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行A股股票相关事项经公司第五届董事会第十次会议、2020年第二次临时股东大会会议审议通过，本次非公开发行预计募集资金总额不超过8.85亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。截止2021年6月16日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　根据上表，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币387,082,091.09元。

　　四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司于2021年6月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金387,082,091.09元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　（一）会计师鉴证意见

　　江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述置换情况进行审核并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2021] E1343号）,认为:公司董事会编制的截至2021年6月16日的自筹资金预先投入募投项目专项说明符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，与实际情况相符。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　通用股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计师事务所已出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　　因此，保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　（三）独立董事意见

　　（1）公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性。

　　（2）公司上述行为没有与募投资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

　　（3）公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定及《江苏通用科技股份有限公司章程》、《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理制度》等公司内部制度的规定。

　　（4）同意公司使用募集资金人民币387,082,091.09元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　（四）监事会审议情况

　　公司第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币387,082,091.09元置换预先投入募投项目自筹资金。

　　公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　六、报备文件

　　1、江苏通用科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

　　2、江苏通用科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议

　　3、江苏通用科技股份有限公司独立董事的独立意见

　　4、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 ;

　　5、华英证券有限责任公司《关于江苏通用科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月21日

　　证券代码： 601500       证券简称：通用股份         公告编号：2021-043

　　江苏通用科技股份有限公司关于变更公司

　　注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月18日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，拟对公司注册资本进行变更，同时修订《公司章程》相应条款，根据2020年第二次临时股东大会的授权，现将《公司章程》中有关注册资本和股份总数等相关条款作相应修订，并转授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等相关事宜。现将相关情况公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股197,986,577股，发行价格为4.47元/股，募集资金总额为人民币884,999,999.19元，扣除相关发行费用人民币13,061,988.61元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币871,938,010.58元。截至2021年6月16日，上述募集资金已全部到位，并由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年6月16日出具的苏公W[2021]B065号《验资报告》审验确认。

　　本次非公开发行股票完成后，公司注册资本将由人民币872,290,090元变更为人民币1,070,276,667元，股份总数由872,290,090股变更为1,070,276,667股。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

　　■

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》的具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公司章程》。

　　公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月21日

　　证券代码： 601500    证券简称：通用股份    公告编号：2021-044

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条中关于“情况紧急、需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，公司于2021年6月18日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2021-042）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月21日