证券代码：600653           证券简称：申华控股           编号：临2021-31号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　关于聘任总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁申华控股股份有限公司第十一届董事会第四十一会议于2021年6月18日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：

　　《关于聘任公司总裁的议案》

　　经审议，董事会同意公司聘任沈毅先生为公司总裁，任期至本届董事会任期结束时止。（简历见附件）

　　独立董事意见：我们认为公司在本项议案中聘任沈毅先生为公司高级管理人员的程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，被提名人具备《公司法》等法律法规中关于公司高管任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力。

　　备查文件：

　　1、 第十一届董事会第四十一会议决议；

　　2、 独立董事意见。

　　特此公告。

　　辽宁申华控股股份有限公司董事会

　　2021年6月19日

　　附件简历：

　　沈毅     男，1963年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任沈阳汽车制造厂检验处处长；金杯通用汽车公司网络开发部部长；金杯贸易总公司副总经理；金杯通用汽车公司销售总监；华晨金杯销售公司销售部部长、副总经理兼产品规划部部长；华晨汽车销售公司总经理等职。

　　现任辽宁申华控股股份有限公司董事、常务副总裁、党委副书记等职。

　　证券代码：600653       证券简称：申华控股       编号：临2021—32号

　　辽宁申华控股股份有限公司

　　关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于本公司第十一届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2021年6月18日召开五届三次职工（会员）代表大会，会议决议选举连漪女士担任公司第十二届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　上述1名职工代表监事将与由公司股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第十二届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　辽宁申华控股股份有限公司监事会

　　2021年6月19日

　　附：职工代表监事简历

　　连 漪：      女，1980年出生，大专学历。曾任上海申华控股股份有限公司高级经理；上海申华晨宝汽车有限公司财务总监；辽宁申华控股股份有限公司财务管理部副总经理（主持工作）。

　　现任辽宁申华控股股份有限公司财务管理部总经理。