证券代码：600809   证券简称：山西汾酒     公告编号：2021-022

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年6月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，李秋喜董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席10人，侯孝海董事、贾瑞东独立董事、王朝成独立董事、王超群独立董事、张远堂独立董事因公出差未出席大会；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书王涛先生出席了会议；公司高级管理人员全部列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2020 年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：2020 年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于聘请2021年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2020年度审计费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于修订公司《章程》及附件部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　(三) 现金分红分段表决情况

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　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　以特别决议通过的议案8获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

　　律师：张骁阳、梁慧茹

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格

　　和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规

　　定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　2021年6月18日

　　证券代码：600809      证券简称：山西汾酒     公告编号：临2021-023

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2021年6月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十一次会议的通知。会议于2021年6月18日在公司酒都宾馆会议室召开，陈鹰董事、侯孝海董事委托李秋喜董事长出席会议并行使表决权，贾瑞东独立董事、王超群独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权，王朝成独立董事、张远堂独立董事委托李玉敏独立董事出席会议并行使表决权，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；

　　经与会董事采用无记名投票等额方式表决，陈鹰先生全票当选为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

　　同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于陈鹰担任第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》；

　　同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于王超群担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。

　　同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月19日