证券代码：600741      证券简称：华域汽车      公告编号：临2021-016

　　华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2021年6月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2021年6月15日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事9 名，实际收到9名董事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含控股股东以外人员担任的外部董事2名，职工代表董事1名），独立董事3名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。另有职工代表董事1名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第十届董事会。

　　提名下列人士为公司第十届董事会非独立董事候选人：陈虹、王晓秋、张海涛、张维炯、尹燕德，共5人，其中张维炯、尹燕德为控股股东以外人员担任的外部董事候选人。

　　提名下列人士为公司第十届董事会独立董事候选人：余卓平、芮明杰、吕秋萍，共3人。

　　以上董事候选人除张海涛持有本公司股票65,000股外，均未持有本公司股票；以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　以上独立董事候选人均已同意出任公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东上海汽车集团股份有限公司不存在关联关系。公司将于股东大会召开前向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，确认独立董事候选人的任职资格。

　　本议案还须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第十届董事会董事。其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议，方可提交股东大会进行选举。

　　在公司股东大会选举产生公司第十届董事会董事之前，公司第九届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事职务。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　附件：《公司第十届董事会董事候选人简历》。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年6月19日

　　附件：

　　公司第十届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　陈  虹：男，1961年3月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，高级工程师（教授级），高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁兼上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司副董事长、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。现任上海汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，华域汽车系统股份有限公司董事长。

　　王晓秋：男，1964年8月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记,上汽汽车制造有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监,上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理,上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理,上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记,上海汽车集团股份有限公司副总经济师,上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任。现任上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司副董事长。

　　张海涛：男，1959年5月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师。现任华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

　　张维炯：男，1953年7月出生，中共党员，研究生毕业，博士，教授。曾任上海交通大学动力机械工程系助教，上海交通大学管理学院助理院长、副院长，中欧国际工商学院EMBA 主任，副教务长。现任中欧国际工商学院副院长兼中方教务长。

　　尹燕德：男，1962年5月出生，大学学历，律师。曾任上海市第二律师事务所、上海市白玉兰律师事务所律师，上海市清华律师事务所主任，上海融孚律师事务所高级合伙人，现任锦天成律师事务所高级合伙人、律师。

　　二、独立董事候选人

　　余卓平：男，1960年1月出生，工学博士，教授，博士生导师。曾任同济大学汽车学院院长、校长助理，现任同济大学智能型新能源汽车协同创新中心主任，中国汽车工程学会副理事长，中国氢能联盟副理事长兼专家委员会主任。

　　芮明杰：男，1954年5月出生，经济学博士、教授、博士生导师。曾任复旦大管理学院副院长、企业管理系主任、复旦大学产业经济学系主任,现任复旦大学应用经济学博士后流动站站长、复旦大学企业发展与管理创新研究中心主任。

　　吕秋萍：女，1959年8月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任上海商业会计学校国际金融教研室讲师，立信会计师事务所副主任会计师，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任上海华鼎瑞德企业管理咨询有限公司法定代表人。

　　证券代码：600741      证券简称：华域汽车     公告编号：临2021－017

　　华域汽车系统股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华域汽车系统股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2021年6月18日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2021年6月15日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：　

　　一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第十届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。另有职工代表监事1名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第十届监事会。

　　提名下列人士为公司第十届监事会监事候选人：周郎辉、庄菁雄，共2人。

　　以上监事候选人均未持有本公司股票，且均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　本议案还须提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第十届监事会监事。

　　在公司股东大会选举产生公司第十届监事会监事之前，公司第九届监事会监事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行监事职务。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）。

　　附件：《公司第十届监事会监事候选人简历》。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年6月19日

　　附件：

　　公司第十届监事会监事候选人简历

　　周郎辉：男，1971年7月出生，中共党员，大学毕业，工学学士，正高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司团委书记、总裁助理、组织干部部副部长、部长、党委副书记、纪委书记兼组织干部部部长，上海汽车集团股份有限公司党委副书记、纪委书记兼总部党委书记、上海科尔本施密特活塞有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁、副总裁兼人力资源部执行总监。现任上海汽车集团股份有限公司副总裁、党委副书记，华域汽车系统股份有限公司监事会主席。

　　庄菁雄：男，1973年10月出生，中共党员，大学毕业，工程硕士，高级工程师。曾任上海通用汽车有限公司执委会执行助理、总经理办公室主任、采购部执行总监（代理），上汽通用汽车有限公司采购部执行总监（代理）、采购部执行总监，上海汽车集团股份有限公司总裁办公室主任助理、总裁办公室副主任（主持工作），现任上海汽车集团股份有限公司总裁办公室主任、质量和经济运行部总经理，华域汽车系统股份有限公司监事。

　　证券代码：600741    证券简称：华域汽车   公告编号：2021-018

　　华域汽车系统股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年6月30日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海汽车集团股份有限公司

　　2.

　　提案程序说明

　　公司已于2021年6月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有58.32%股份的股东上海汽车集团股份有限公司，在2021年6月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.

　　临时提案的具体内容

　　（1）

　　《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　该议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，详情请见公司于同日披露的《华域汽车第九届董事会第二十三次会议决议公告》。（临2021-016）

　　（2） 《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　该议案已经公司第九届监事会第十六次会议审议通过，详情请见公司于同日披露的《华域汽车第九届监事会第十六次会议决议公告》。（临2021-017）

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年6月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月30日13点 30分

　　召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月30日

　　至2021年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的提案已经公司第九届董事会第二十、二十二、二十三次会议和第九届监事会第十三、十六次会议审议通过，详见公司3月25日、6月10日、6月19日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

　　2、特别决议议案：第10号、11号议案

　　3、对中小投资者单独计票的议案：第5号、7号、10号、15号和16号议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第7号议案

　　应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　五、其他事项

　　1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

　　2、参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1

　　授权委托书

　　华域汽车系统股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。累计投票制投票方式说明详见附件2。

　　2、 本公司于2021年6月10日披露的《华域汽车系统股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》中的2020年年度股东大会授权委托书作废，请各位股东以本次发布的2020年年度股东大会授权委托书为准。

　　附件2   采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■