本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2021年6月18日

　　现场会议召开时间：2021年6月18日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月18日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东622人，代表股份222,707,376股，占上市公司总股份的43.1868%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份188,758,954股，占上市公司总股份的36.6036%。通过网络投票的股东604人，代表股份33,948,422股，占上市公司总股份的6.5832%。

　　6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东613人，代表股份43,221,107股，占上市公司总股份的8.3813%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份9,272,685股，占上市公司总股份的1.7981%。通过网络投票的股东604人，代表股份33,948,422股，占上市公司总股份的6.5832%。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了1项议案：

　　1、《关于调整回购股份方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意198,711,620股，占出席会议所有股东所持股份的89.2254%；反对23,981,456股，占出席会议所有股东所持股份的10.7681%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,225,351股，占出席会议中小股东所持股份的44.4814%；反对23,981,456股，占出席会议中小股东所持股份的55.4855%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331%。

　　该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

　　2、律师姓名：张树才、胡中阳

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2021年6月19日