证券代码：002651             证券简称：利君股份           公告编号：2021-028

　　成都利君实业股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议通知于2021年6月11日以通讯方式发出，会议于2021年6月16日上午10:00以通讯方式召开，本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

　　同意公司以自有资金对全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司增资3,000万美元，本次增资完成后，利君控股注册资本由1,000万美元增加至4,000万美元。

　　关于对全资子公司增资的情况详见2021年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

　　议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　成都利君实业股份有限公司董事会

　　2021年6月17日

　　证券代码：002651            证券简称：利君股份           公告编号：2021-029

　　成都利君实业股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资事项概述

　　成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意以自有资金对全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）增资3,000万美元，本次增资完成后，利君控股注册资本由1,000万美元增加至4,000万美元，公司持有其100%股权，董事会授权公司管理层办理增资相关事项。

　　本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》， 本次增资事项无需提交公司股东大会审批。

　　二、增资主体基本情况

　　1、公司名称：（英文）LEEJUN HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.

　　（中文）利君控股（新加坡）私人有限公司

　　2、注册号码：201418475H

　　3、注册资本：1,000万美元

　　4、已缴资本：1,000万美元

　　5、注册地址：（英文）24 RAFFLES PLACE #20-03 CLIFFORD CENTRE SINGAPORE

　　（中文）新加坡莱佛士坊24号吉利福中心20-03

　　6、经营范围：（英文）TRADING (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)、INVESTMENT HOLDING COMPANIES

　　（中文）贸易（包括一般性的进出口贸易）、投资控股公司

　　7、最近一年及一期主要财务数据：

　　单位：万美元

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　　上述2020年度财务数据已经审计，2021年1-3月财务数据未经审计。

　　8、资金来源：公司自有资金。

　　三、本次增资前后利君控股股权结构

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　　四、本次增资目的和对公司的影响

　　1、利君控股为公司在新加坡设立的全资子公司，主要拓展公司主营业务国际市场。本次对利君控股增资是基于公司发展战略和经营需要，有利于增强利君控股业务能力，扩大公司业务规模和综合竞争能力，对公司未来发展具有积极意义。

　　2、本次增资完成后，利君控股仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次增资事项风险提示

　　上述增资事项，尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门及新加坡当地主管机关的审批许可，本次对外投资存在未获审批的风险。同时，对利君控股增资完成后,在新加坡开展经营活动期间将存在一定的经营风险，能否取得预期效果存在一定的不确定性。在此，公司董事会提醒投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　特此公告。

　　成都利君实业股份有限公司董事会

　　2021年6月17日