本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2020年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年6月30日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国华电集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年5月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有46.84%股份的股东中国华电集团有限公司，在2021年6月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　鉴于公司第九届董事会第十四次会议已审议通过《关于收购中国华电集团有限公司持有的湖南区域火电资产之关联交易的议案》、《关于新能源项目资产出资方案之关联交易的议案》，现提请将该项议案内容提交公司2021年6月30日召开的2020年年度股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年5月29日公告的原股东大会开会地址发生改变，具体地址见下文。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月30日14点00分

　　召开地点：北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月30日

　　至2021年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的2020年年度股东大会会议资料，有关的会议资料将不迟于2021年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

　　2、 特别决议议案：第1项及第2项议案为特别决议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、7、9、10和第11项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第9、10项议案

　　应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　华电国际电力股份有限公司

　　2021年6月15日

　　报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华电国际电力股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　??

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。